Ανοίγουν λογαριασμοί για Λαυρεντιάδη, Πετσίτη και Κιτσάκο
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» έχει μπει εδώ και καιρό η υπόθεση που αφορά τις οφειλές της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ, ενώ για τα ευρήματα που προκύπτουν ενημερώνονται αρμοδίως οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενώπιον των οποίων υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ
Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE.
Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν σταλεί ερωτήματα προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.
Κεντρικά πρόσωπα όλων των προαναφερόμενων ενεργειών φέρονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος και ο Μανώλης Πετσίτης για τον ρόλο του οποίου, όπως είναι γνωστό με παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βρήκαν φακέλους με λεφτά στην πόρτα τους – Ανώνυμη δωρεά σε ολόκληρο χωριό
- Έσκασε «βόμβα»: Ο ΣΚΑΪ «κόβει» οριστικά το Survivor - Το τελεσίγραφο του σταθμού
- Άγριο ξύλο στην ΕΡΤ – Έπεσαν μπουνιές μεταξύ δημοσιογράφων
- Έπεσε ξύλο στους διαδρόμους του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ
- Μάρτυρας υπεράσπισης «καίει» τον Μιχαλολιάκο
- «Τορπίλη» Τανιμανίδη για Survivor: «Τέρμα πια…»
- Έχετε στα χέρια σας έναν θησαυρό. Προφυλάξτε τον!
- Χονγκ Κονγκ: Οι δεκαεπτά μήνες στην κόλαση μέχρι την αθώωση της Ειρήνης
- Διάσημες ηθοποιοί κατηγορούνται ότι πλήρωσαν για να μπουν οι κόρες τους σε καλά πανεπιστήμια
- Ικανοποίηση ΥΠΕΝ για την πρώτη μέρα λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε κόμμα για το 2019
- Εξωση σε πρόσφυγες και μετανάστες από διαμερίσματα
- ΕΡΤ: Καβγάς με μπουνιές μεταξύ δύο δημοσιογράφων
- Εκτός λειτουργίας Facebook και Instagram σε αρκετές χώρες
- Επίθεση ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε Ολυμπιακό: «Ζητεί από ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ και ΚΕΔ να παρανομήσουν»
- Μεγάλο σεληνιακό όχημα εξελίσσει η Toyota
- Αεροπορική τραγωδία: Δεν ανασύρθηκαν σοροί από τα συντρίμια του Boeing
- Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Σπανουδάκη
- Απαγορεύεται στα Boeing 737 Μax 8 και 9 να προσεγγίσουν ελληνικά αεροδρόμια
- Τέλος ο Πέιν από τον Παναθηναϊκό!
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Ανοίγουν λογαριασμοί για Λαυρεντιάδη, Πετσίτη και Κιτσάκο
- Το βράδυ που κέρδισε το ποδόσφαιρο
- Επική απάντηση της Σάλκε στον Λίνεκερ μετά την συντριβή από τη Σίτι! (pic)
- Σύντομα η εγκατάσταση αναδόχου για τον ΧΥΤΥ στη Λευκίμμη
- Εκτός λειτουργίας Facebook και Instagram σε αρκετές χώρες
- Αεροπορική τραγωδία: Δεν ανασύρθηκαν σοροί από τα συντρίμια του Boeing
- ΗΠΑ: Νέα καταδίκη Μάναφορτ με επιπλέον 3,5 χρόνια φυλακή
- Με Κροατία η Εθνική στους «8» του Europa Cup
- LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Μεγάλο σεληνιακό όχημα εξελίσσει η Toyota
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το βράδυ που κέρδισε το ποδόσφαιρο
- Επική απάντηση της Σάλκε στον Λίνεκερ μετά την συντριβή από τη Σίτι! (pic)
- Για no-deal Brexit και παράταση αποχώρησης από την ΕΕ ψηφίζουν οι βουλευτές στη Βρετανία
- Ο ΚΕ δέχθηκε ξένους διπλωμάτες και εμπορικούς ακόλουθους
- Ρουμανία: Το κοινοβούλιο κύρωσε την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
- Πέτρος Κόκκαλης: Επιβεβαιώνει έμμεσα ότι θα είναι υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ
- Δείτε τι έκανε η Μαρία Ηλιάκη πριν δέκα χρόνια!
- Η ελληνική υπερτροφή που είναι φάρμακο
- Ο Μητσοτάκης στο κέντρο μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια
- Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 59χρονης αγνοούμενης
