Credit Suisse: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από πέντε χώρες
Η Credit Suisse, ορισμένοι εκ των υπαλλήλων της και εκατοντάδες κάτοχοι λογαριασμών στην ελβετική τράπεζα ερευνώνται για φοροδιαφυγή αλλά και ξέπλυμα χρήματος από τις αρμόδιες αρχές πέντε χωρών.
Ερευνητές στην Ολλανδία συνέλαβαν δύο άτομα την Πέμπτη και κατάσχεσαν ράβδους χρυσού, πίνακες, κοσμήματα και πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών. Κατηγορούνται για φοροδιαφυγή εκατ. ευρώ, τα οποία έκρυβαν σε λογαριασμούς
Η Credit Suisse ανακοίνωσε επίσημα ότι τα γραφεία της σε Λονδίνο, Παρίσι και Άμστερνταμ ερευνήθηκαν από τις αρχές, οι οποίες αναζητούσαν πληροφορίες για φορολογικά θέματα καταθετών της τράπεζας.
Οι βρετανικές φορολογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανακρίνουν «κορυφαία στελέχη» ενός μεγάλου τραπεζικού οργανισμού. Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι έχουν βρει 346 πολίτες οι οποίοι «έχουν σύνδεση με κορυφαία στελέχη ελβετικής τράπεζας τα οποία συμμετείχαν σε εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής».
Η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας που ερευνά την όλη υπόθεση.
Η τράπεζα έχει δεχθεί πλήγμα και στο παρελθόν από κατηγορίες για διευκόλυνση φοροδιαφυγής. Το 2014 πλήρωσε πρόστιμο 2,6 δισ. δολαρίων στις αμερικανικές αρχές και το 2011 πρόστιμο 150 εκατ. ευρώ στις γερμανικές αρχές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, οι φήμες και τα «διαζύγια»
- ΤΑΙΠΕΔ: Πρόσληψη συμβούλων για ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ
- ΟΓΑ: Πριν το Πάσχα η καταβολή της 1ης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων
- Στην κόψη συμφωνίας ή ναυαγίου
- Συμμετοχή της Φάρμας Κουκάκη στην Food Expo 2017
- Την πρόθεσή του να αναλάβει τα ηνία του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Δ.Γιαννακόπουλος
- To Π Αthens Suites στον όμιλο Caldera Collection
- Η Goldman Sachs δίνει σύσταση «buy» για την Alpha Bank
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Στην κόψη συμφωνίας ή ναυαγίου
- To Π Αthens Suites στον όμιλο Caldera Collection
- Credit Suisse: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από πέντε χώρες
- ΟΓΑ: Πριν το Πάσχα η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων
- Συμβούλους για την πώληση ΔΕΚΟ αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ
- Ντάισελμπλουμ: Απίθανη μία συμφωνία στο Eurogroup της 7ης Απριλίου
- Ένα βιβλίο για το πώς η πολιτιστική κρίση έγινε οικονομική
- Τελευταία Νέα New Money
- Credit Suisse: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από πέντε χώρες
- To Π Αthens Suites στον όμιλο Caldera Collection
- Συμβούλους για την πώληση ΔΕΚΟ αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ
- ΟΓΑ: Πριν το Πάσχα η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων
- Ένα βιβλίο για το πώς η πολιτιστική κρίση έγινε οικονομική
- Ντάισελμπλουμ: Απίθανη μία συμφωνία στο Eurogroup της 7ης Απριλίου
- Στην κόψη συμφωνίας ή ναυαγίου
- Πριν από το Πάσχα η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων
- Παράταση για συγκεντρωτικές τιμολογίων 2016
- Κομισιόν: «Δεν υπάρχει ακόμα καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Tην κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας στις 4 Απριλίου αποφάσισε η ΔΟΕ
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ στηρίζει τον Μάικλ Φλιν
- Φιγιόν: "Φαντασιοπληξίες" ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις προεδρικές εκλογές
- Dudley: Λογική η εκτίμηση για τρεις αυξήσεις των επιτοκίων το 2017
- Π. Παυλόπουλος: Η οικονομία και το νόμισμα πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο
- Η adidas συμπληρώνει τη συλλογή με τα νέα X16+ Purechaos και MESSI 16+ Pureagility
- Την πρόθεσή του να αναλάβει τα ηνία του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Δ.Γιαννακόπουλος
- Υποδομές: Χάθηκαν 62 δισ. επενδύσεις στη 10ετία
- Τα κινητά τηλέφωνα «σκότωσαν» 6.000 πεζούς το 2016!
- Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ στις φήμες για τα «σύννεφα» στη σχέση Τσίπρα - Τσακαλώτου
