Deutsche: "Συστημική" η αποτυχία που οδήγησε στην εκροή 10 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία
"Συναγερμοί" άρχισαν να χτυπούν στην Deutsche Bank το 2014 λόγω των ύποπτων συναλλαγών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Μόσχα. Μία κυπριακή τράπεζα έστειλε ερώτημα στο Λονδίνο. Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας άρχισε να κάνει ερωτήσεις και η λίστα των περίεργων συναλλαγών πλήθαινε.
Πολλά από τα προειδοποιητικά σημάδια αγνοήθηκαν. Μερικά απλά αρνήθηκαν
Αυτό που γρήγορα ανακάλυψε η Deutsche Bank ήταν μία "συστηματική" αποτυχία στους εσωτερικούς ελέγχους η οποία έπρεπε να δρα ως φράγμα σε πιθανό ξέπλυμα χρήματος και οικονομικό έγκλημα. Αυτές οι αποτυχίες επέτρεψαν μία "συστημική πατέντα ξεπλύματος χρήματος" η οποία επέτρεψε την φυγή 10 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία μεταξύ 2012 και 2014.
Η εσωτερική διερεύνηση της Deutsche ανακάλυψε πως οι προειδοποιήσεις τις οποίες δεν πρόσεξε, είχαν παρεισφρήσει σε Μόσχα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, κάτι που προφανώς έχει οδηγήσει στην παρούσα έρευνα των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ελεγκτών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ασφαλιστικό: Ξεχάστε ό,τι ξέρατε!
- Φραστική επίθεση στον ιδιοκτήτη της Ηλεκτρονικής Αθηνών
- ΓΕΕΘΑ: Ενεργοποίηση αεράμυνας στις Οινούσσες
- Aυτοδιαλύεται απόψε η Βουλή ενόψει των εκλογών
- Εφιάλτης για τις Κρητικές ο καρκίνος του πνεύμονα
- Πάμε για τσίπουρα στον «Πεζόδρομο»
- Π. Πολάκης για δημοσιογράφο: Έπρεπε να σηκωθώ και να πάει τρία μέτρα κάτω από τη γη
- Watsa (Fairfax): Είχαμε ιστορικές ζημιές, αλλά θα έρθει η στιγμή μας στην Ελλάδα
- ΟΠΑΠ: «Τσεκούρι» στην τιμή-στόχο από την HSBC
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Πάμε για τσίπουρα στον «Πεζόδρομο»
- Watsa (Fairfax): Είχαμε ιστορικές ζημιές, αλλά θα έρθει η στιγμή μας στην Ελλάδα
- Κατρούγκαλος: Υπό διαπραγμάτευση και οι συλλογικές συμβάσεις
- Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα
- Handelsblatt: «Ελληνικό δράμα, πράξη τέταρτη»
- Αναξιόπιστες οι αναφορές για τον "θάνατο" της Ευρώπης
- Ο Σαμαράς κατέθεσε τη μήνυση κατά της Γεροβασίλη
- Μικρός ο αντίκτυπος στην προσφορά αργού ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία στη Ντόχα
- Nestle: Αύξηση πωλήσεων για το α' τρίμηνο λόγω Nescafe και Nespresso
- Deutsche: "Συστημική" η αποτυχία που οδήγησε στην εκροή 10 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία
- Τελευταία Νέα New Money
- Deutsche: "Συστημική" η αποτυχία που οδήγησε στην εκροή 10 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία
- Ο Σαμαράς κατέθεσε τη μήνυση κατά της Γεροβασίλη
- Handelsblatt: «Ελληνικό δράμα, πράξη τέταρτη»
- Κονστάνσιο (ΕΚΤ): Και η χρήση αρνητικών επιτοκίων έχει τα όριά της
- ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9,5% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
- Πολάκης κατά ΜΜΕ-ΚΕΕΛΠΝΟ: Τα βοθροκάναλα της διαπλοκής και η offshore της υγείας
- Watsa (Fairfax): Είχαμε ιστορικές ζημιές, αλλά θα έρθει η στιγμή μας στην Ελλάδα
- "Ring": Στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, από Τετάρτη ως και Κυριακή, από 13 Απριλίου έως 29 Μαΐου
- ΙΕΑ: «Βλέπει» εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου το β΄ εξάμηνο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πούτιν: Θεωρούμε την Τουρκία φίλη μας, έχουμε πρόβλημα με λίγους Τούρκους πολιτικούς
- Το ροχαλητό είναι αιτία διαζυγίου
- Group of Somali irregular migrants detailed in western Greece; probe launched
- Φραστική επίθεση στον ιδιοκτήτη της Ηλεκτρονικής Αθηνών
- Γαλλία: Πωλείται η Μαρσέιγ
- Ηλεκτρονική: Συνάντηση με εργαζόμενους υπόσχεται ο Στρούτσης
- Aλυσίδες ηλεκτρικών που δεν υπάρχουν πια στην Ελλάδα
- Aυτοδιαλύεται απόψε η Βουλή ενόψει των εκλογών
- Χριστίνα Σούζη: «Από μικρή με φώναζαν Σούζη-τσούζει»
