MLS Πληροφορική: Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου για εκλογή νέου Δ.Σ.

11:32 8/6/2016 - Πηγή: New Money

Το διοικητικό συμβούλιο της MLS Πληροφορική καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.00

Το διοικητικό συμβούλιο της MLS Πληροφορική καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.00, στα γραφεία της έδρας της στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολης στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2015-31.12.2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2015-31.12.2015.

• Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2016-31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

• Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.

• Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.

• Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

• «Μεταφορά ποσού 1.304.542 ¤ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης για το επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμό πρωτ. 4310/ΠΟ3/4/00249/Ε/21-12-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»

• Έγκριση της από 7-3-2016 απόφασης του Δ.Σ. περί πιστοποίησης μη καταβολής σε σχέση με την αύξηση που αποφασίσθηκε με την από 23-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

• Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (επαναληπτική γενική συνέλευση) την 13η Ιουλίου 2016 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.