ΑΑΔΕ: Εντόπισε κύκλωμα με πλαστά τραπεζικά καταθετήρια και τιμολόγια
Κύκλωμα εικονικών στοιχείων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, τα οποία έχουν το λογότυπο γνωστής τράπεζας, αλλά το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα δεν τα αναγνωρίζει!
Πρόκειται για 114 καταθετήρια, τα οποία κατέσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.
Η απάτη λειτουργεί ως εξής:Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.
Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.
Διαβάστε ακόμη:
Ταμείο Ανάκαμψης: «Πέσανε οι υπογραφές» για τα πρώτα 17,8 δισ. ευρώ
BofA: H Ελλάδα δίνει ελπίδες για τη μετάλλαξη Δέλτα
Wood: Χρονιά ρεκόρ το 2022 για τη MYTILINEOS – Αυξάνει κατά 21% την τιμή-στόχο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τατάρ για κυπριακό διαβατήριο: Ας το πάρετε, δεν είναι σημαντικό
- Το κραχ του Bitcoin …εξαέρωσε τα κέρδη που είχε συσσωρεύσει η Tesla από το ποντάρισμά της στο γνωστό κρυπτονόμισμα
- Μετά το «άκυρο» της Κίνας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τον υπόλοιπο κόσμο βοήθεια για την προέλευση της πανδημίας
- Ανακλήθηκαν από την αγορά 34,5 τόνοι βιολογικού κοτόπουλου και δεκάδες χιλιάδες αυγά
- Συνελήφθη στην Πρέβεζα με διεθνές ένταλμα
- Διπλή δημοσκοπική "πρωτιά" ακροδεξιάς-εθνικιστικής δεξιάς στην Ιταλία - Πρώτο κόμμα τα "Αδέλφια της Ιταλίας", δεύτερο η Λέγκα
- Τόκιο 2020: Ξέμειναν από testing kits στο Ολυμπιακό Χωριό
- Παρατείνεται η προθεσμία για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων Νομικών Σχολών»
- Τουρκία: Βυθίστηκε πλοιάριο με 45 μετανάστες – Διασώθηκαν οι 37
- "Χαστούκι" στην Τουρκία από την Unesco για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Die Welt: Η Ελλάδα παραμένει στους κορυφαίους προορισμούς
- Η απόλυτη εμπειρία διακοπών ξεκινά στα πλοία της Blue Star Ferries!
- ΑΑΔΕ: Εντόπισε κύκλωμα με πλαστά τραπεζικά καταθετήρια και τιμολόγια
- Ταμείο Ανάκαμψης: «Πέσανε οι υπογραφές» για τα πρώτα 17,8 δισ. ευρώ
- Πάγιες δαπάνες: Με «κουπόνια» η πληρωμή από επιχειρήσεις για φόρους και εισφορές
- Κορωνοϊός: Ο ΕΜΑ ενέκρινε τo εμβόλιο της Moderna για εφήβους
- Εστίαση: Διεύρυνση των δικαιούχων επιχειρήσεων ζητούν οι επαγγελματίες
- Μείωση ενοικίου τον Ιούλιο: Αυτοί είναι οι ΚΑΔ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις
- Τελευταία Νέα New Money
- ΑΑΔΕ: Εντόπισε κύκλωμα με πλαστά τραπεζικά καταθετήρια και τιμολόγια
- Μείωση ενοικίου τον Ιούλιο: Αυτοί είναι οι ΚΑΔ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις
- Ταμείο Ανάκαμψης: «Πέσανε οι υπογραφές» για τα πρώτα 17,8 δισ. ευρώ
- Η απόλυτη εμπειρία διακοπών ξεκινά στα πλοία της Blue Star Ferries!
- Εστίαση: Διεύρυνση των δικαιούχων επιχειρήσεων ζητούν οι επαγγελματίες
- Πάγιες δαπάνες: Με «κουπόνια» η πληρωμή από επιχειρήσεις για φόρους και εισφορές
- Κορωνοϊός: Ο ΕΜΑ ενέκρινε τo εμβόλιο της Moderna για εφήβους
- Die Welt: Η Ελλάδα παραμένει στους κορυφαίους προορισμούς
- ΑΑΔΕ: Οι 15 κατηγορίες επαγγελματιών που απειλούνται με πρόστιμα €5.000 αν δεν κόβουν αποδείξεις
- Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η προθεσμία για την έκπτωση του 3%
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ν. Ανδρουλάκης: Χρειάζονται πολλοί αποφασισμένοι προοδευτικοί καμικάζι για να ανασυγκροτήσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη
- Τατάρ για κυπριακό διαβατήριο: Ας το πάρετε, δεν είναι σημαντικό
- Κατοχυρώθηκε στην ΤΕΡΝΑ το έργο φωτοβολταϊκών σταθμών στις «Μεγάλες Λάκκες» Μεγαλόπολης
- Αλγόριθμος πετά drones ταχύτερα από ανθρώπους πιλότους
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Αυτοκράτορας Ναρουχίτο κήρυξε την Έναρξη των Αγώνων
- «Ελλάδα 2.0»: Και με υπογραφή τα πρώτα 13,5 δισ. ευρώ
- Αγγλία: Ελλείψεις στα σουπερμάρκετ λόγω καραντίνας
- Wall Street: Προς 4η ημέρα κερδών με ώθηση από τα αποτελέσματα των τεχνολογικών – Στο +22% κινείται η Snap
- Τουρκία: Βυθίστηκε πλοιάριο με 45 μετανάστες – Διασώθηκαν οι 37
- Test drive Nissan Leaf e+