Από το 2018 ζητήθηκε το άνοιγμα λογαριασμών του Πετσίτη

17:11 1/4/2019 - Πηγή: New Money

Εδώ και ένα χρόνο κοντά έχει διαβιβάσει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αιτήματα στις Κυπριακές και άλλες Τράπεζες του εξωτερικού για άνοιγμα των λογαριασμών των εμπλεκομένων προσώπων (φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και συγγενών τους) στην υπόθεση της Δημόσιας Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), μεταξύ των οποίων είναι και ο Μανώλης Πετσίτης, κολλητός και συμμαθητής του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη στείλει, ερωτήματα προς

αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού για τη διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων στην υπόθεση της ΔΕΦΑ.

Κεντρικά πρόσωπα σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος και φυσικά ο Μανώλης Πετσίτης.

Να σημειωθεί ότι το όνομα του «Μανόλο» ή του Μανώλη Πετσίτη ήταν στο στόχαστρο της εισαγγελικών ερευνών πριν ακόμη γίνουν γνωστές οι σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου και τον κ. Παππά.

Οι Τράπεζες του εξωτερικού δεν έχουν ακόμη στείλει τις απαντήσεις στην Αρχή, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, ενώ η Αρχή συνεχίζει τις σχετικές έρευνες σε μια προσπάθεια αναζήτησης των υπόγειων διαδρομών διακίνησης του μαύρου χρήματος. Όποια λίγα στοιχεία έχουν σταλεί από το εξωτερικό στην Αρχή ήδη έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες Ελληνικές εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές.

Εταιρείες δορυφόροι

Να σημειωθεί ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση στην προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη τους χρησιμοποίησαν μεγάλο αριθμό πολυπρόσωπων και μη εταιρειών τις οποίες αποκαλούν «εταιρείες δορυφόρους». Δηλαδή εταιρειών που άλλες έχουν πολλούς μετόχους και άλλες μικρό αριθμό ή άλλες είναι μονοπρόσωπες και οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν δορυφορικά με τη ΔΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες στις «εταιρείες δορυφόρους» έχουν πέσει πάνω στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη και αναζητούν, τόσο το ρόλο του όσο και την πιθανή διακίνηση μαύρου χρήματος.

Πάντως, οι απαντήσεις των Τραπεζών του εξωτερικού που θα σταλούν στην Αρχή θα διαβιβαστούν αμέσως στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, καθώς υπάρχουν ήδη ανοιχτές δικογραφίες για την υπόθεση της ΔΕΠΑ και μάλιστα ερευνώνται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Ανακοίνωση της Αρχής

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επικεφαλής της οποίας είναι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η Αρχή «διέπεται από μυστικότητα των ερευνών της, η οποία τους τελευταίους μήνες φαίνεται να έχειπαραβιαστεί. Οι υπαίτιοι των διαρροών ερευνώνται αρμόδια» και προσθέτει:

«Οι διαρροές έχουν στόχο να εξαναγκάσουν την Αρχή σε αποκαλύψεις, που ασφαλώς θα βλάψουν τις συνεχιζόμενες έρευνες».

Παράλληλα, η Αρχή αναφέρει ότι όπως έχει τονίσει και στο παρελθόν, «οσάκις εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία προσώπων που εμπλέκονται στο έγκλημα, δεσμεύονται άμεσα και χωρίς εξαίρεση ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές».

Ως προς την υπόθεση της ΔΕΠΑ η Αρχή σημειώνει ότι «οι πληροφορίες που διέρρευσαν είναι διαστρεβλωμένες, δεδομένου ότι η έρευνα συνεχίζεται, ενώ εστάλη προ μηνών ενημέρωση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με όσα στοιχεία είχαν τότε συλλεγεί».

Εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία, συνεχίζει η Αρχή, αυτά «θα προβεί και πάλι άμεσα στις νόμιμες ενέργειές της και εφόσον εντοπισθούν ύποπτα χρήματα στους λογαριασμούς των ελεγχομένων θα δεσμευθούν».

Τέλος, καταλήγει η Αρχή, τονίζουμε, ότι «οι πληροφορίες εξωθεσμικής προέλευσης συνήθως είναι κακόβουλες και διαστρεβλωμένες επιδιώκοντας να πλήξουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Αρχής»

Ανοικτές δικογραφίες

Όπως είναι γνωστό το ρόλο Μανώλη Πετσίτη στην υπόθεση των ELFE έχουν καταγράψει δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία μάλιστα προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, αλλά και της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Αναλυτικότερα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ευάγγελος Ιωαννίδης, είχε δώσει εντολή για τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και ποιες. Παράλληλα, ο κ. Ιωαννίδης διαβίβασε τα επίμαχα δημοσιεύματα στην ανάκριση ώστε να συσχετιστούν στις δυο παρεμφερείς έρευνες που είναι ανοικτές, που είναι:

Η πρώτη αφορά στην υπόθεση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ Θεόδωρου Κιτσάκου, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για τα χρέη του Ομίλου Λαυρεντιάδη προς τη ΔΕΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θεόδωρος Κιτσάκος σε δήλωσή του είχε υποστηρίξει ότι ο Μανώλης Πετσίτης πήγαινε στο γραφείο του ως απεσταλμένος της κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικά ο είχε αναφέρει: «Απ' ό,τι είχα ακούσει ο Μανώλης Πετσίτης επισκεπτόταν τη ΔΕΠΑ και τη διοίκηση του Σπύρου Παλαιογιάννη. Δεχόμουν στο γραφείο μου στη ΔΕΠΑ επισκέψεις υπηρεσιακού χαρακτήρα από τον κ. Πετσίτη, ο οποίος λειτουργούσε ως εκπρόσωπος υπηρεσιών του Μεγάρου Μαξίμου».

Η δεύτερη έρευνα αφορά στην υπόθεση με τα χρέη της ELFE προς τη ΔΕΠΑ. Για την υπόθεση αυτή έχει ασκηθεί δίωξη μετά από μήνυση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου κατά του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και κατά 11 ακόμη προσώπων για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, οι καταναλώσεις αερίου της ELFE από τη ΔΕΠΑ καλύπτονταν τα τελευταία δύο χρόνια αποκλειστικά με μεταχρονολογημένες επιταγές διαφόρων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες ήταν συνδεδεμένες με την ELFE, με αποτέλεσμα το χρέος να διογκώνεται χωρίς όμως να υπάρχει προοπτική είσπραξής τους.

Μάλιστα, τα χρέη είχαν αυξηθεί κατά 8 εκατ. ευρώ, καθώς η ELFE είχε πετύχει προσωρινή δικαστική προστασία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η λιπασματοβιομηχανία κέρδιζε χρόνο αμφισβητώντας στα δικαστήρια την απόφαση της γενικής συνέλευση της ΔΕΠΑ με την οποία είχε οριστεί πως η ΕLFE θα συνέχιζε να λαμβάνει αέριο υπό την προϋπόθεση της προεξόφλησης κάθε προμήθειας με την κατάθεση μετρητών και επιταγών πελατών που δεν θα είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Πηγή: protothema.gr