Δημιουργείται εθνικό αρχείο καταγραφής των offshore εταιρειών
Πρόσβαση σε αυτό το εθνικό μητρώο θα έχουν όχι μόνο οι αρχές καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και οι φορολογικές αρχές
Στη δημιουργία ενός εθνικού αρχείου καταγραφής των τελικών δικαιούχων των υπεράκτιων εταιρειών (offshore) που συναλλάσσονται μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος -έχουν λογαριασμούς- προχωρούν οι ελληνικές τράπεζες και το Δημόσιο, σε εφαρμογή απόφασης σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής της Κυριακής».
Σύμφωνα
Η Ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση να προχωρήσει στη δημιουργία αυτού του αρχείου μέσα στο 2016. Το αρχείο αυτό θα δημιουργηθεί στον «Τειρεσία» και η ανταλλαγή θα γίνεται μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών, της διεύθυνσης διεθνών οικονομικών σχέσεων.
Στη σύνταξη των καταλόγων των τελικών δικαιούχων δεν περιλαμβάνονται μεγάλες κατηγορίες gate keepers, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ΑΧΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ, που συνδέονται με τη δημιουργία τέτοιων εταιρειών ή διευκολύνουν τις συναλλαγές τους. Έτσι, δημιουργείται στην ουσία, λένε ανεπίσημα οι τράπεζες, ένας «αθέμιτος» ανταγωνισμός αρρύθμιστων «παικτών» που συνεχίζουν να παίζουν το παλαιό παιχνίδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, για να γίνει η διαχείριση αυτών των πληροφοριών, απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος καταχώρησης τραπεζικών λογαριασμών (μητρώο) και δικαιούχων που προσφέρεται από τις εμπορικές τράπεζες, χωρίς το δημόσιο να έχει απαντήσει στη σχετική προσφορά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πρόωρη «ανάσταση» για εργαζόμενους και προμηθευτές του Μαρινόπουλου
- Η Βρετανία είναι εν μέρει ήδη εκτός Ε.Ε.
- Μεγάλη Εβδομάδα και στο βάθος ανάσταση ή πολιτική αναταραχή
- Την Μ. Τρίτη «κληρώνει» για κλείσιμο της συμφωνίας
- Prince:Υπερβολική δόση χαπιών-Τα ίδια με τον Michael Jackson
- Τα αντρικά ρούχα και αξεσουάρ που δεν αρέσουν στις γυναίκες
- Στενεύει ο κλοιός:«Θηλιά» τα μέτρα 3,6 δισ.-Προθεσμία μέχρι τη Μ.Τετάρτη
- Ισημερινός: Σε τουλάχιστον 646 οι νεκροί από τον σεισμό
- Στο επίπεδο ρεκόρ των $25 τρισ. το χρέος της Κίνας
- Κίνα: Σε επίπεδα-ρεκόρ το χρέος – Άγγιξε το 237% του ΑΕΠ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Ισημερινός: Σε τουλάχιστον 646 οι νεκροί από τον σεισμό
- Κίνα: Σε επίπεδα-ρεκόρ το χρέος – Άγγιξε το 237% του ΑΕΠ
- Σε ιδιωτική τελετή αποτεφρώθηκε ο Prince
- Προστασία υπό όρους της πρώτης κατοικίας έως το 2017
- Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία
- Δημιουργείται εθνικό αρχείο καταγραφής των offshore εταιρειών
- Συνεργασία του ΥΠΕΣ με τον ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
- Γαλλία: Ζητά επιπλέον κυρώσεις κατά της Β. Κορέας
- Τελευταία Νέα New Money
- Δημιουργείται εθνικό αρχείο καταγραφής των offshore εταιρειών
- Συνεργασία του ΥΠΕΣ με τον ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
- Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία
- Σε ιδιωτική τελετή αποτεφρώθηκε ο Prince
- Κίνα: Σε επίπεδα-ρεκόρ το χρέος – Άγγιξε το 237% του ΑΕΠ
- Προστασία υπό όρους της πρώτης κατοικίας έως το 2017
- Γαλλία: Ζητά επιπλέον κυρώσεις κατά της Β. Κορέας
- Ισημερινός: Σε τουλάχιστον 646 οι νεκροί από τον σεισμό
- Οι νέοι φορολογικοί παράδεισοι κρύβονται μέσα στις ΗΠΑ!
- Αυξάνονται τα επιχειρηματικά δάνεια που χτυπάνε κόκκινο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κίνα: Θρησκευτικός έλεγχος για να αποτραπεί ο εξτρεμισμός
- Αποτεφρώθηκε η σορός του Prince
- Εθνικό αρχείο καταγραφής offshore στήνουν Δημόσιο-τράπεζες
- Πρόωρη «ανάσταση» για εργαζόμενους και προμηθευτές του Μαρινόπουλου
- Κ. Χατζηδάκης: Το πρόγραμμά μας δεν είναι καρπός "λεφτόδεντρου", αλλά καρπός σοβαρής και μελετημένης εργασίας
- O. Γεροβασίλη: Θα μείνουν με την όρεξη όσοι ονειρεύονται ρωγμές στους 153
- Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων η εθνική Ισπανίας με απόφαση της FIBA
- Στο επίπεδο ρεκόρ των $25 τρισ. το χρέος της Κίνας
- "Δίνουν" και τα μέτρα €3,5 δισ. - Ψάχνουν αντίδοτο στις εσωκομματικές αντιδράσεις
- Κάνοντας …business με τον τρόπο του Ντόναλντ Τραμπ
