Ελλάκτωρ: Η αντικατάσταση του ΔΣ θα συζητηθεί στη ΓΣ της 29ης Ιουνίου

19:55 15/6/2018 - Πηγή: New Money

Εντάχθηκαν στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Ελλάκτωρ , που πραγματοποιείται στις 29 Ιουνίου, τα τρία θέματα που είχε ζητήσει η πλευρά των κ.κ. Αναστ. και Δημ. Καλλιτσάντση.

Οι δύο μεγαλομέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ζητούν, όπως είναι γνωστό, την αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και την εκλογή νέου Δ.Σ. στο οποίο συμμετέχουν και γνωστά στελέχη της αγοράς προκειμένου να αρθεί το διοικητικό αδιέξοδο.

Στο νέο Δ.Σ. που προτείνει η πλευρά Καλλιτσάντση

δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των δύο συνεταίρων τους, των κ.κ. Δημήτρη Κούτρα και Λεωνίδα Μπόμπολα.

Ο τελευταίος έχει ήδη ανακοινώσει πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί και κατόπιν αιτήματός του εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης η ανάκληση των κ.κ. Αναστ. και Δημ. Καλλιτάντση από το διοικητικό συμβούλιο και η εκλογή δύο νέων μελών «µε βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, µετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2017, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

3. Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.

5. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως, καθώς και σε ∆ιευθυντές, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

6. Παροχή ειδικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

7. Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.

Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 13.06.2018 αίτηση της µετόχου PEMANOARO LTD:

9. Ανάκληση (του συνόλου των µελών) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

10. ∆εύτερο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή εννέα (9) µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισµός (µεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.

11. Τρίτο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 14.06.2018 αίτηση του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα:

12. Ανάκληση δύο (2) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση και ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση του Παρίση.

13. Εκλογή δύο (2) νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχοµένων (λόγω ανάκλησης) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 23 Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης.

Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι κατόπιν των από 13/06/2018 παραιτήσεων του κου Αναστασίου Καλλιτσάντση από το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. και κου Δημητρίου Καλλιτσάντση από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, συνεδρίασε την 15η/06/2018, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες ως εξής:

1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
3. Ιωάννης Τζιβέλης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
4. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
5. Δημήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
6. Μαρία Μπόμπολα του Γεωργίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)
7. Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
8. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων/νου, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
9. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος)
10.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κων/νου, Σύμβουλος, (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος)