Ελληνικά Καλώδια: Το νέο Δ.Σ. που εξέλεξε η γενική συνέλευση

18:46 8/6/2016 - Πηγή: New Money

Η εκλογή του Δ.Σ. είναι μεταξύ των θεμάτων που εγκρίθηκαν κατά τη γενική συνέλευση της Ελληνικά Καλώδια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

3. Εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή

για τη χρήση 2016 την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

4. Επικύρωση της εκλογής την 31.8.2015 του Εμμανουήλ Νικολαΐδη ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ. Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Ronald Gee.

5. Εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι:

I. Ιωάννη Μπατσόλα

II. Κωνσταντίνο Λάιο

III. Ιωάννη Σταυρόπουλο

IV. Νικόλαο Γαλέτα

V. Αλέξιο Αλεξίου

VI. Γεώργιο Πασσά

VII. Ανδρέα Κυριαζή

VIII. Μιχάλη Διακογιάννη

IX. Manuel Iraola

X. Ανδρέα Κατσάνο

XI. Εμμανουήλ Νικολαΐδη

XII. Ιάκωβο Γεωργάνα

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων, οι κ.κ. Ανδρέας Κυριαζής, Νικόλαος Γαλέτας και Manuel Iraola προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.

6. Την εκλογή ως μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, ως κάτωθι:

I. Μιχαήλ Διακογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος

II. Νικόλαο Γαλέτα, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

III. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Έγκριση της απόσχισης του βιομηχανικού και μέρους του εμπορικού κλάδου καλωδίων της εταιρείας και εισφοράς αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Έγκριση της παροχής εξουσιοδοτήσεων όπως αναφέρθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

10. Έγκριση της αλλαγής του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρίας καθώς και της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 4 και 1 του Καταστατικού αυτής.