Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η 1MDB
16:06 31/3/2016
- Πηγή: New Money
Οι αρχές του Λουξεμβούργου ξεκίνησαν έρευνα με βάση ισχυρισμούς υπεξαίρεσης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από το κρατικό ταμείο της Μαλαισίας, 1Malaysia Development Bhd., γνωστό και ως 1MDB.
Oι αρχές της ευρωπαϊκής χώρας ξεκίνησαν την διερεύνηση της υπόθεσης μετά από βάσιμα στοιχεία υπεξαίρεσης κεφαλαίων από εταιρείες που προέρχονται από την Μαλαισία.
Η 1MDB συστήθηκε από την κυβέρνηση της Μαλαισίας το 2009 για την κατασκευή υποδομών με δανεικά. Η εταιρεία συγκέντρωσε 10.8 δισ. δολάρια χρέους μέσα σε
Οι έρευνες συμπίπτουν με παράλληλες ενέργειες στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και την Ελβετία, όπου εξετάζονται τα οικονομικά της 1MDB.
Keywords
ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, εταιρεία, νεα κυβερνηση, ελβετια, ερευνα, ερευνες, εταιρεία, κυβερνηση, κρατικο, μαλαισια, πεμπτη, προβληματα, σιγκαπουρη, ιδιαιτερα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μείωση 25% του χρόνου ζωής του ΤΣΜΕΔΕ αν εφαρμοστεί το ασφαλιστικό
- ΕΚΤΑΚΤΟ! Πληροφορίες για έκρηξη σε αεροδρόμιο στο Γκέτεμποργκ
- Aνάκληση συσκευασμένων σταφίδων
- Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη
- Το πιο ενδιαφέρον πουκάμισο που λείπει από την ντουλάπα σου
- Μώραλης: Οι πρόσφυγες δεν μπορούν να παραμείνουν άλλο στο λιμάνι του Πειραιά
- Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τις ημέρες του Πάσχα
- Απογοήτευσαν την αγορά τα αποτελέσματα του Ελλάκτωρα
- Βίκυ Καγιά: Εφαγε κράξιμο, γιατί διαβάζει στην κόρη της μόνο Γαλλικά παραμύθια [photo]
- Τι θα γίνει με τις ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη
- Βρετανία: Σε επίπεδο ρεκόρ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 2015
- Αυξάνονται οι τουρίστες στην Αθήνα αλλά δεν γεμίζουν τα ξενοδοχεία της
- Αναφορές για έκρηξη σε αεροδρόμιο της Σουηδίας
- ΔΕΛΤΑ: Διάκριση για την ανάπτυξη των εξαγωγών
- Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η 1MDB
- Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ΜΚΟ από τη Microsoft Ελλάς
- Προστιθέμενη αξία σχεδόν ένα δισ. ευρώ στην Ελλάδα από την Coca-Cola 3E
- Τελευταία Νέα New Money
- Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η 1MDB
- Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ΜΚΟ από τη Microsoft Ελλάς
- Προστιθέμενη αξία σχεδόν ένα δισ. ευρώ στην Ελλάδα από την Coca-Cola 3E
- ΗΠΑ: Αύξηση στις 276.000 των εβδομαδιαία αιτήσεων για επίδομα ανεργίας
- Γαλλία: Tαμείο 6,5 δισ. ευρώ για startups και καινοτομία
- Γ. Κατάινεν: Μόνο έργα ΣΔΙΤ εντάσσονται στο «πακέτο Γιούνκερ»
- Ισπανία: Έχασε το στοίχημα για το έλλειμμα – Στο 5,24% του ΑΕΠ το 2015
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΝΔ: Εκθετη η κυβέρνηση στην υπόθεση Σταθάκη
- Αξιολόγηση ώρα μηδέν
- Το Spotify συγκέντρωσε ένα δισ. δολάρια μετατρέψιμου χρέους
- Μήπως το smartphone σου σε αρρωσταίνει;
- Aνάκληση συσκευασμένων σταφίδων από τον ΕΦΕΤ
- Κομισιόν: Και επίσημα τέλος στο «πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής» της Κύπρου
- ΔΕΛΤΑ: Διάκριση για την ανάπτυξη των εξαγωγών της
- Ποιά παρουσιάστρια πήρε τη θέση της Γερμανού στο Namaste; [vds]
- Ο Ουγγαρέζος επέστρεψε στο Πρω1νό: Το απίστευτο καρφί του Λιάγκα [vds]
