Η Deutsche Bank καθησυχάζει τους υπαλλήλους της για «μαύρο χρήμα» και Τραμπ
Στελέχη της Deutsche Bank διαβεβαίωσαν τους υπαλλήλους της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας μετά τον συναγερμό που σήμαναν ειδικοί κατά του ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για μεταφορά χρημάτων από εταιρείες που τελούν υπό τον έλεγχο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ. Αυτό έγραψαν οι κυριακάτικοι New York Times,
Οι μεταφορές χρημάτων που έγιναν το 2016 και το 2017 σήμαναν αυτομάτως συναγερμό για πιθανή παράνομη δραστηριότητα, αναφέρουν οι Times και οι υπάλληλοι της Deutsche Bank προετοίμασαν αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα που πίστευαν ότι πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ωστόσο τραπεζικά στελέχη απέρριψαν αυτές τις συστάσεις και οι αναφορές δεν έγιναν ποτέ, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Πάντως παραμένει ασαφές ποιες μεταφορές ήγειραν υπόνοιες και όπως αναφέρουν οι Times κάποιες τράπεζες δεν καταρτίζουν αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα αν διαπιστώσουν ότι οι ανησυχίες είναι αβάσιμες.
Υπάλληλοι της Deutsche Bank είπαν ότι το περιστατικό αντανακλά μια χαλαρή εταιρική στάση απέναντι στους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ κατέθεσε εναντίον της Deutsche Bank για να την αποτρέψει να παραδώσει τα εν λόγω έγγραφα στους ανακριτές του Κογκρέσου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η εκπληκτική δωρεά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μπλε Λιμανάκι της Ραφήνας
- Σοκαριστικός τραυματισμός στο Survivor – Ποιοι παίκτες επιστρέφουν (video)
- Πρωτοποριακή εφαρμογή κινητού μπορεί να «ακούσει» τις ωτίτιδες
- Financial Times: Σημάδια ελπίδας για μία νέα, πιο δυναμική Ελλάδα
- Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο μετά την πορεία για τη Γενοκτονία
- Βρέθηκε ο «τάφος» του ισραηλινού διαστημοπλοίου Beresheet στη Σελήνη
- Το Κτηματολόγιο σβήνει τα πρόστιμα της Εφορίας για τα ακίνητα
- Τσίπρας στους FT: Σκέφτομαι πώς να κερδίσω τις εκλογές
- Ζέστη και αφρικανική σκόνη - Πού θα χτυπησει 30άρια ο υδράργυρος
- Ο Κώστας Μήτρογλου πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Τουρκίας με την ελληνική σημαία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Ζέστη και αφρικανική σκόνη - Πού θα χτυπησει 30άρια ο υδράργυρος
- Η JYSK ανοίγει νέο κατάστημα στην Τρίπολη
- Ryanair Holdings: Έκρουσε «καμπανάκι» κινδύνου για τα κέρδη
- Η Deutsche Bank καθησυχάζει τους υπαλλήλους της για «μαύρο χρήμα» και Τραμπ
- Διαδήλωση υπέρ της Ευρώπης στη Ρουμανία
- Ελικοειδής πύργος σε δάσος της Δανίας δίνει νέα ώθηση στον τουρισμό
- Αύριο η συζήτηση στον Άρειο Πάγο για την άδεια Κουφοντίνα
- Αφροαμερικανός πληρώνει 40 εκατ. δολάρια κι εξοφλεί σπουδαστικά δάνεια 400 φοιτητών
- Τριάντα δύο νεκροί έπειτα από εξέγερση ισλαμιστών σε φυλακή
- Europe Region President του ομίλου ΚΟΡΡΕΣ η Σοφία Σπηλιωτοπούλου
- Τελευταία Νέα New Money
- Η Deutsche Bank καθησυχάζει τους υπαλλήλους της για «μαύρο χρήμα» και Τραμπ
- Δύο διακρίσεις για τη MYTILINEOS στα «Partnership Awards 2019»
- Βίκος Street Relays: Η Θεσσαλονίκη έτρεξε για τον Πόντο
- Επαφές Μπαρνιέ στην Κύπρο για Brexit και στην κυπριακή ΑΟΖ
- Europe Region President του ομίλου ΚΟΡΡΕΣ η Σοφία Σπηλιωτοπούλου
- Η JYSK ανοίγει νέο κατάστημα στην Τρίπολη
- Καμμένος: Στην Κύπρο έχουμε εισβολή - Αττίλας 3 αν κάνει γεώτρηση η Τουρκία
- Ryanair Holdings: Έκρουσε «καμπανάκι» κινδύνου για τα κέρδη
- Διαδήλωση υπέρ της Ευρώπης στη Ρουμανία
- Μεικτά πρόσημα στην Ασία - Το εμπορικό αδιέξοδο «ρίχνει» την Κίνα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Huawei: Η Google μπλοκάρει τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του Android στις συσκευές της
- Στην τελική ευθεία η επένδυση στο Ελληνικό
- Αλέν Ντελόν: Η ταραχώδης ζωή του, οι κορυφαίες ταινίες του και ο Τιμητικός Φοίνικας…
- Στη «μάχη» της γειτονιάς η Ανδριάνα Ζαρακέλη
- Σοκ στην Καλογρέζα: Kέρδισε 800.000 ευρώ και κρεμάστηκε από το μπαλκόνι του
- Νευρικότητα και μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Ερντογάν: Η Γενοκτονία έγινε κατά των Τούρκων
- Η Ελλάδα εάλω – Οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες δίνουν τα σπίτια των φορολογούμενων που τις ανακεφαλαιοποίησαν στα funds
- Λίκνο του Επτανησιακού Πολιτισμού το Παλιό Δημαρχείο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας