Η Fed ερευνά την Deutsche Bank για το σκάνδαλο με την Danske - Βουτιά άνω του 1% για τη μετοχή
Οι μετοχές της Deutsche Bank υποχώρησαν περισσότερο από 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη, μετά από δημοσιεύμα του Bloomberg ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διερευνά τον ρόλο της γερμανικής τράπεζας
Συγκεκριμένα, η Fedεξετάζει πώς η Deutsche Bank AG χειρίστηκε δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές για λογαριασμό της κορυφαίας τράπεζας της Δανίας, Danske Bank, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, εντείνοντας περαιτέρω αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα για ξέπλυμα χρήματος.
Η έρευνα της Fed βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς εξετάζει εάν η Deutsche Bank παρακολουθούσε επαρκώς τα κεφάλαια από το εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank. Η Danske, η οποία χρησιμοποίησε ανταποκρίτριες τράπεζες όπως η Deutsche Bank για να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό, έχει παραδεχθεί ότι περίπου 230 δισεκατομμύρια δολάρια που διέρρευσαν από το μικροσκοπικό εσθονικό υποκατάστημά της ίσως ήταν «βρώμικα».
"Δεν υπάρχουν έρευνες", δήλωσε η Deutsche Bank στο Bloomberg, αλλά η τράπεζα "έλαβε διάφορες αιτήσεις για πληροφορίες από ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αρχές που διερευνούν και οι ίδιες οι τράπεζες ενδιαφέρονται για την υπόθεση Danske και τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτήν. Η Deutsche Bank συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες και να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες έρευνας", πρόσθεσε η τράπεζα.
Οι ΗΠΑ απαιτούν από τις τράπεζες που λειτουργούν κάτω από τη δικαιοδοσία τους να ελέγχουν τους πελάτες και τις συναλλαγές τους για να ανιχνεύουν πιθανές νομιμοποιήσεις εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ύποπτες συναλλαγές. Η Fed είναι μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών που διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή συστήματα για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.
Ένας whistle-blower της Danske Bank, ο οποίος αποκάλυψε την παράνομη ροή μετρητών μέσω της εταιρείας, δήλωσε ότι πολλά από αυτά πέρασαν μέσω της Deutsche Bank στις ΗΠΑ, ενώ πηγές αναφέρουν η Fed επικεντρώνεται στην trust bank της γερμανικής τράπεζας. Η Deutsche Bank συνεργάζεται με την Fed, δήλωσαν οι πηγές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Alpha: Μεγάλο πρόστιμο από το ΕΣΡ στον σταθμό λόγω Δήμου Βερύκιου
- Καρκίνος του πνεύμονα: «Κλειδί» οι στρατηγικές πρόληψης και η έγκαιρη πρόσβαση στις θεραπείες
- ΣτΠ: Αναδρομική χορήγηση φοροαπαλλαγών αναπηρίας
- ΕΛΑΣ: Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος κυκλώματος ναρκωτικών
- Προειδοποίηση Νίμιτς: Εάν δεν τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών οι συνέπειες θα είναι βαθιές
- Δωδεκάμηνη παράταση εργασίας για 3.802 εργαζόμενους στην Υγεία
- Διακοπή κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκης - Μουδανίων την Πέμπτη
- Κατέρρευσε η Αφροδίτη Γραμμέλη μιλώντας για τον Θέμο Αναστασιάδη (video)
- Σενάρια για παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή: Δέχεται εισηγήσεις από στενούς του συνεργάτες
- Νευρικότητα και απογοήτευση στο Βερολίνο για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Brexit
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Μόλις τελειώσει η συζήτηση για τη Μακεδονία, είναι η ώρα να βγει η Ελλάδα στις αγορές
- Κατρούγκαλος: Λογική η πρόβλεψη των Σκοπίων ότι δεν θα κλείσουν τις τροποποιήσεις αν δεν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας
- Διαμαρτυρία μελών της ΠΟΕ - ΟΤΑ έξω από τα γραφεία του ΑΣΕΠ
- Στην Αθήνα το Lansdowne Partners
- Vodafone: Γνωριμία με το Αραχνο-Σύμπαν μέσα από το διαγωνισμό του Future Jobs Finder
- Τι προβλέπει το σχέδιο για τις 120 δόσεις
- Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση για ΟΠΑΠ - Τιταν - ΟΤΕ - Coca Cola - ΜΥΤΙΛ
- «Δεν πιστεύω ότι είναι ατύχημα» έγραψε η πρώην του Εμιλιάνο Σάλα στο twitter
- Πτωτική διάθεση στο Χρηματιστήριο
- Με ένταση ξεκίνησε η συνεδρίαση για τη Συμφωνία των Πρεσπών (LIVE)
- Τελευταία Νέα New Money
- Η Fed ερευνά την Deutsche Bank για το σκάνδαλο με την Danske - Βουτιά άνω του 1% για τη μετοχή
- Μοσκοβισί: Ο κίνδυνος για Brexit χωρίς συμφωνία έχει αυξηθεί
- Vodafone: Γνωριμία με το Αραχνο-Σύμπαν μέσα από το διαγωνισμό του Future Jobs Finder
- Κομισιόν: Ζητά αυστηρότερα κριτήρια από Κύπρο - Μάλτα - Βουλγαρία για τα «χρυσά διαβατήρια»
- «Δεν πιστεύω ότι είναι ατύχημα» έγραψε η πρώην του Εμιλιάνο Σάλα στο twitter
- Τι προβλέπει το σχέδιο για τις 120 δόσεις
- ΕΣΡ: Επέβαλε 200.000 ευρώ πρόστιμο στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ALPHA
- Νέα Δημοκρατία: O Θέμος Αναστασιάδης άφησε το δικό του διακριτό στίγμα
- Διαμαρτυρία μελών της ΠΟΕ - ΟΤΑ έξω από τα γραφεία του ΑΣΕΠ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Westnet επέλεξε τις λύσεις ECOS E-Invoicing και EDI της SoftOne
- Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή η 35χρονη που αγνοείτο – Εντοπίστηκε το όχημα (pics)
- Σύλλογος Εφοριακών Ν. Θεσ/νικης-Κιλκίς-Χαλκιδικής: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 24/01 στη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
- Μεγάλη κομπίνα εις βάρος της Nova-Πούλαγε πάμφθηνα «σπασμένους» κωδικούς
- Νίμιτς: Αν απορριφθεί η Συμφωνία των Πρεσπών οι συνέπειες θα είναι βαθιές, μπορεί και επικίνδυνες
- Η Westnet επέλεξε τις λύσεις ECOS E-Invoicing και EDI της SoftOne
- ΔΗΜΑΡ: Διαψεύδει τα σενάρια συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ
- Σέρρες: Αγρότες θα αποκλείσουν την Πέμπτη το τελωνείο Προμαχώνα
- Λονδίνο: Επίθεση με «τεράστιο μαχαίρι» σε CEO εταιρείας μάρκετινγκ