Η UBS έχει ένα ζήτημα $6 δισ... Oι Γάλλοι δικαστές θα δώσουν την απάντηση

15:28 19/11/2018 - Πηγή: New Money

Στη μέση της δίκης των έξι εβδομάδων της UBS Group AG στο Παρίσι για φορολογική απάτη, ο τόνος της προέδρου Christine Mee άλλαξε. Και αυτό μπορεί να έχει είναι ένα σημάδι για το τι μπορεί να αναμένει η τράπεζα σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να της κοστίσει μέχρι και 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ακροάσεις, οι οποίες έληξαν την Πέμπτη, άρχισαν καλά για την τράπεζα

με έδρα τη Ζυρίχη. Μια ομάδα 20 υψηλόβαθμων Γάλλων δικηγόρων, στελεχών και προσωπικού επικοινωνίας σφυρηλατούσε τις αδυναμίες της υπόθεσης και αρνήθηκε ότι η τράπεζα βοήθησε ποτέ τους Γάλλους πολίτες να κρύψουν κεφάλαια από τις φορολογικές αρχές σε ελβετικούς λογαριασμούς.

Για τις πρώτες τρεις εβδομάδες, όλοι φαίνονταν να πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο. Οι καταθέσεις ήταν συνεπείς και υπέρ της UBS, με λίγες ερωτήσεις από δικαστές ή εισαγγελείς. Το κλίμα ήταν αρκετά χαλαρό και υπήρξαν στιγμές που ορισμένες από τις απαντήσεις των στελεχών προκάλεσαν γέλιο στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οι δικηγόροι ήταν αμείλικτοι αμφισβητώντας την ειλικρίνεια των πληροφοριοδοτών.

Στη συνέχεια, στη μέση της δίκης, η πρόεδρος Mee άρχισε να λέει στους κατηγορούμενους ότι δεν πίστευε τις εξηγήσεις τους και οι παρατηρήσεις της έγιναν πιο σαρκαστικές. Η δικαστής σταμάτησε και απέρριψε ένα στέλεχος της UBS για υποδείξεις. Η Mee φώναξε ακόμη και στον κύριο σύμβουλο της UBS επειδή διαπληκτίστηκε με έναν δικηγόρο ενός ενάγοντα σε ανοικτό δικαστήριο κατά τη διάρκεια κατάθεσης.

Η UBS αντιμετωπίζει το γαλλικό σκάνδαλο επί επτά χρόνια και θα λάβει την ετυμηγορία στις 20 Φεβρουαρίου. Και διακυβεύονται πολλά: Οι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο ρεκόρ ύψους 3,7 δις ευρώ στην UBS, ενώ το γαλλικό κράτος ζητεί αποζημίωση ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Η κατηγορούσα αρχή είχε λιγότερη παρουσία από την UBS και όχι μόνο επειδή υπήρχαν μόνο δύο υπάλληλοι από το Parquet National Financier στο δικαστήριο. Έκαναν κάποιες αμφισβητήσιμες επιλογές, μεταξύ των οποίων και ότι δεν κάλεσαν ούτε ένα μάρτυρα για να υποστηρίξει την υπόθεσή της.

Αντίθετα, προσπάθησαν να «στριμώξουν» ή ακόμα και να γελοιοποιήσουν μερικούς από τους εναγομένους, όπως τον πρώην γενικό διευθυντή της UBS της Γαλλίας και ένα πρώην επικεφαλής γραφείων του Lille. Αλλά οι εισαγγελείς ήταν σιωπηλοί όταν έπρεπε να πιέσουν τον δεύτερο υψηλόβαθμο πρώην τραπεζίτη της UBS στη δίκη, Dieter Kiefer.

Στο τέλος, το δίδυμο των εισαγγελέων ζήτησε μια σκληρή τιμωρία εναντίον της UBS λόγω της «συστηματικής φύσης» της αδικίας, αλλά όλως περιέργως ζήτησε περισσότερη επιείκεια με τους κατηγορούμενους ότι ήταν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της, σύμφωνα με ένα δικηγόρο από το Παρίσι. Οι εισαγγελείς ζήτησαμ μόνο ανασταλτικές ποινές για τους έξι κατηγορούμενους και πρόστιμα μεταξύ 50.000 και μισό εκατομμύριο ευρώ.

Κανένας πελάτης της UBS δεν κατέθεσε ότι ενθαρρύνθηκε να κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία, ενώ δεν κατέθεσαν ούτε οι Γάλλοι φορολογικοί υπάλληλοι. Αυτοί που διέρρευσαν τις πληροφορίες για την υπόθεση απουσίαζαν επίσης και δεν μπόρεσαν να απαντήσουν όταν δύο ανώτατα στελέχη της UBS France δήλωσαν ότι ένας από αυτούς είχε πει «ψέματα» και κατηγορούσε τους υπόλοιπους για «εκβιασμό».

Ο βασικός δικηγόρος της UBS, Ντένις Χέμλα, δήλωσε ότι η εισαγγελία δεν κατόρθωσε να παρουσιάσει τυχόν ενοχοποιητικά στοιχεία παρά τις επτά επιδρομές στα γραφεία στη Γαλλία. Αντ 'αυτού, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια ιδέα ότι η UBS χρησιμοποίησε μια «παγκόσμια μέθοδο» για να προσελκύσει πελάτες ή να ξεπλύνει χρήματα, είπε.

Ένας άλλος δικηγόρος της UBS στον επίλογό του αναφέρθηκε στην «παράλειψη να καλεσθούν μάρτυρες από τους εισαγγελείς, από φόβο μήπως ξεσκεπαστούν οι αναλήθειες».