Η Εσθονία διώχνει την Danske Bank και αυτή εγκαταλείπει επιπλέον Ρωσία, Λιθουανία και Λετονία
Στην ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή του προσωρινού γενικού διευθυντή Γιέσπερ Νίλσεν αναφέρεται ότι η τράπεζα αναγνωρίζει ότι «ένα σοβαρό συμβάν ενδεχόμενου ξεπλύματος χρημάτων στην Εσθονία άσκησε αρνητική επίδραση στην εσθονική κοινωνία» όπως και ότι «λυπούμαστε που εγκαταλείπουμε την Εσθονία, αλλά αντιλαμβανόμαστε την σοβαρότητα με την οποία η εσθονική FSA (Financial Supervision Authority) αντιμετωπίζει την υπόθεση αυτή και διακόπτουμε
Ο τερματισμός της δραστηριότητας στη Λιθουανία, Λετονία και Ρωσία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις της FSA και σχετίζεται με την στρατηγική της τράπεζας που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τον περασμένο Οκτώβριο η εφημερίδα Financial Times είχε γράψει ότι το 2013 η Danske Bank βοήθησε Ρώσους πελάτες να πραγματοποιήσουν «ύποπτες συναλλαγές» με ποσά που κυμαίνονταν μεταξύ 6 έως 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα μέσα Σεπτεμβρίου με αφορμή το σκάνδαλο του ξεπλύματος χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματος της τράπεζας υπέβαλε την παραίτηση του ο εκτελεστικός διευθυντής της Danske Bank Τόμας Μπόργκεν. Τότε συγκεκριμένα η τράπεζα παραδέχτηκε ότι έχει ξένους πελάτες οι οποίοι προέβαιναν σε ύποπτες συναλλαγές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πέθανε ο Βασίλης Κόκκινος
- Καλογήρου: Μας πρόλαβε η δικαιοσύνη
- Ευ. Βενιζέλος: Στείλτε στον εισαγγελέα Α.Π. την ομιλία Πολάκη
- Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου επενδύει στην Ελλάδα
- "Να καταργηθούν οι δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων"
- Η Danske Bank αποχωρεί από τη Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία
- Oι μεγάλοι νικητές στα RetailBusiness Awards 2019
- Επιτυχημένο το πρώτο τεστ μηχανής του μετρό Θεσσαλονίκης (φωτο)
- Γ. Παπανδρέου: Δεν με αφορά καμία άθλια φιλολογία – Όχι στη συντήρηση με δεξιό ή αριστερό μανδύα
- Η Εσθονία διώχνει την Danske Bank και αυτή εγκαταλείπει επιπλέον Ρωσία, Λιθουανία και Λετονία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Oι μεγάλοι νικητές στα RetailBusiness Awards 2019
- Η Εσθονία διώχνει την Danske Bank και αυτή εγκαταλείπει επιπλέον Ρωσία, Λιθουανία και Λετονία
- Διαψεύδει τα σενάρια σύγκλισης με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Παπανδρέου
- Εισαγγελική παρέμβαση για τις αποκαλύψεις Αραβαντινού περί ξυλοδαρμών στις φυλακές
- Στη Διαιτησία προσφεύγει η Cosco για τη μη έγκριση του Μaster plan για τον ΟΛΠ
- Ακόμη πιο ισχνή ανάπτυξη του εμπορίου βλέπει ο ΠΟΕ το 2019
- Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση Ορμπάν- ΕΕ
- Handelsblatt: Γερμανία-Γαλλία συμφώνησαν σε κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
- Εισαγγελική παρέμβαση στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας για αδήλωτη εργασία και άδειες παραμονής
- Οι Ευρωπαίοι βάζουν αυστηρά όρια καυσαερίων στα φορτηγά
- Τελευταία Νέα New Money
- Η Εσθονία διώχνει την Danske Bank και αυτή εγκαταλείπει επιπλέον Ρωσία, Λιθουανία και Λετονία
- Αύριο συνεδριάζει το νέο υπουργικό συμβούλιο
- Διαψεύδει τα σενάρια σύγκλισης με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Παπανδρέου
- Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη
- Πτώση στις ευρωαγορές - Η «πρόοδος» στο εμπόριο δεν πείθει
- Εισαγγελική παρέμβαση στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας για αδήλωτη εργασία και άδειες παραμονής
- Οι Ευρωπαίοι βάζουν αυστηρά όρια καυσαερίων στα φορτηγά
- Εισαγγελική παρέμβαση για τις αποκαλύψεις Αραβαντινού περί ξυλοδαρμών στις φυλακές
- Η Εθνική στην πρώτη θέση στον τομέα της Ενέργειας
- Επίθεση με μαχαίρι στη Μασσαλία - Τέσσερις τραυματίες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τηλεφώνημα για βόμβα στο πολιτικό γραφείο Μητσοτάκη
- Προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για το -6
- Τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Κατρούγκαλου - Αμερικανού ΑΝΥΠΕΞ
- Γ. Παπανδρέου: Διαψεύδει τις φήμες για συνεργασία με Τσίπρα
- Η Danske Bank αποχωρεί από τη Ρωσία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία
- Υπουργικό συμβούλιο συγκαλεί την Τετάρτη ο Τσίπρας
- Παράγωγα: Υποχώρηση των όγκων η μικρή άνοδο του 25άρη
- «Αγριεμένη» η Ferrari στα χειμερινά δοκιμαστικά
- Προς έγκριση των υποχρεωτικών επενδύσεων του master plan του ΟΛΠ. Δυσαρέσκεια Cosco για τη μη συμπερίληψη των προαιρετικών
- Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου ο τελικός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
