«Καμπάνα» €775 εκατ. από τις ολλανδικές αρχές στην ING για ξέπλυμα χρήματος
Η εισαγγελία της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε διακανονισμό με την τράπεζα ING Groep, για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έναντι 775 εκατ. ευρώ (900 εκατ. δολαρίων).
Όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές, η ING κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας της χώρας σχετικά με την πρόληψη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης
«Αποτέλεσμα ήταν ότι οι πελάτες της για χρόνια είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην ING για εγκληματικές δραστηριότητες, σχεδόν ανενόχλητοι», αναφέρει η ανακοίνωση των αρχών.
Επίσης, σημειώνεται ότι «η ING θα έπρεπε να είχε εντοπίσει ότι τα χρήματα που εισέρρεαν στους λογαριασμούς αυτούς, πιθανώς θα προερχόταν από εγκληματικές δραστηριότητες».
Η ING εξέφρασε τη λύπη της για την υπόθεση, τονίζοντας ότι η μη τήρηση των απαιτούμενων προτύπων είναι απαράδεκτη και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. «Αν και οι τακτικές μας και οι διαδικασίες στην Ολλανδία είχαν ως αποτέλεσμα να τερματίσουν τις σχέσεις μας με χιλιάδες πελάτες, αυτό δεν ήταν αρκετό».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στη μάχη του καφέ και η Coca Cola
- Πονοκέφαλος: 4 καθημερινές συνήθειες που τον προκαλούν
- Νέα 24ωρη απεργία της ΠΝΟ- Ταλαιπωρία για τους επιβάτες
- ΠΝΟ: 24ωρες κυλιόμενες απεργίες, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα
- Πιέσεις έως την ΕΕ θα ασκήσουν τα ΕΛΤΑ για την αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας
- ΠΝΟ: Θα συνεχίσουμε τις απεργίες αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας
- Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών είναι όντως ετεροβαρής
- Ο ΕΝΦΙΑ «εξανεμίζει» τις επιστροφές φόρων – Ξεκίνησαν αυτόματοι συμψηφισμοί
- Υποχρεωτική εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης σε 75.000 εργαζόμενους
- Βρήκαν τους δολοφόνους του 65χρονου στους Θρακομακεδόνες-Ομολόγησαν το έγκλημά τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- ΠΝΟ: Θα συνεχίσουμε τις απεργίες αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας
- Αυθαίρετα: Κίνητρα για αύξηση της δόμησης έως 10% και συμψηφισμό προστίμων
- Attica Group: Παροχή εκπτώσεων σε νέους φοιτητές
- Μεικτά πρόσημα στην Ασία - Ανησυχία για εμπόριο και αναδυόμενες
- Γερμανία: Νέο αριστερό πολιτικό κίνημα, εναντίον της μετανάστευσης!
- Versius, το νέο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής
- Στην εισαγγελία Διαφθοράς νέα στοιχεία για ύποπτες γνωματεύσεις στην υπόθεση Φλώρου
- Ανοδικά η Ευρώπη με τραπεζική ώθηση
- Süddeutsche Zeitung: Αργή η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
- Τελευταία Νέα New Money
- «Καμπάνα» €775 εκατ. από τις ολλανδικές αρχές στην ING για ξέπλυμα χρήματος
- Ανοδικά η Ευρώπη με τραπεζική ώθηση
- Attica Group: Παροχή εκπτώσεων σε νέους φοιτητές
- Στην εισαγγελία Διαφθοράς νέα στοιχεία για ύποπτες γνωματεύσεις στην υπόθεση Φλώρου
- Κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο αεροβόλο η Άννα Κορακάκη
- Στην Ελλάδα ο αρχηγός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, Γιόζεφ Ντάνφορντ
- Μεικτά πρόσημα στην Ασία - Ανησυχία για εμπόριο και αναδυόμενες
- Versius, το νέο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής
- Γερμανία: Νέο αριστερό πολιτικό κίνημα, εναντίον της μετανάστευσης!
- Süddeutsche Zeitung: Αργή η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πτώση δέκα μονάδων σημείωσε η δημοτικότητα του Μακρόν τον Αύγουστο
- Σε εξέλιξη οι αιτήσεις στα ΙΕΚ Τουρισμού & Σχολή Ξεναγών
- Θερινές εκπτώσεις 2018: Οι πωλήσεις χάθηκαν στην θερινή ραστώνη
- Στο Μάτι τώρα ο πρωθυπουργός- Ενημερώνεται για την πορεία αποκατάστασης των ζημιών
- ING: Πρόστιμο €775 εκατ. από τις ολλανδικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος
- Στα 227 εκ. αυξήθηκε το ποσό για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
- Γεννηματά: Τυχοδιωκτική ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ – Η προσπάθεια διεμβολισμού του ΚΙΝΑΛ δεν αποδίδει
- Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» τρία έργα του Δ. Παύλου Μελά
- Στα τάρταρα η δημοτικότητα του Μακρόν
- Τι απαντά ο Μοσκοβισί στον Παπαδημούλη για τα γερμανικά πλεονάσματα
