ΚΡΕΚΑ: Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου για νέο ΔΣ και διεύρυνση σκοπού

12:42 30/5/2016 - Πηγή: New Money

Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί, στα γραφεία της στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, καλεί η εταιρία ΚΡΕΚΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

• Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2016.

•

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

• Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

• Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 09.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 09.00 επίσης στον ίδιο χώρο.