Μέσω ακινήτων και… επιστημονικών γραφείων η νομιμοποίηση «βρώμικου» χρήματος

19:02 9/10/2018 - Πηγή: New Money

Του Κωστή Πλάντζου

Η χώρα «μπάζει από παντού» προσφέροντας πάμπολλα «παράθυρα» για ξέπλυμα χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως διαφαίνεται από την πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Παρά τα capital controls και το πάγωμα στην χορήγηση τραπεζικών δανείων, η παραοικονομία υπολογίζεται πως ξεπερνά και σήμερα τα 35 δισ. ευρώ (20% του εθνικού εισοδήματος). Ωστόσο -λόγω της έλλειψης «ρευστού» ενδεχομένως-

η αποκάλυψη και ποινική καταδίκη κρουσμάτων διαφθοράς, δωροδοκιών και εσόδων από εγκληματικές ενέργειες φαίνεται να περιορίζεται το 2015, εν σχέση με το 2014.

Συνολικά η χώρα κατατάσσεται, με βάση την Έκθεση που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σε «Μέσο - Υψηλό» επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη χώρα.

Αναζητώντας «τους δρόμους του χρήματος» μέσω ερευνών των ελεγκτικών αρχών (ΣΔΟΕ κλπ) η Έκθεση επισημαίνει τα «τρωτά» σημεία και τα «παράθυρα» του συστήματος, για νομιμοποίηση και διακίνηση «μαύρου» και «βρώμικου» χρήματος.

Μεταξύ των «οδών» αυτών ξεχωρίζουν:

Γραφεία επιστημόνων όπως δικηγορικά ή λογιστικά γραφεία, που κατατάσσονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου αναφορικά με ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην ΕλλάδαΟ χώρος των ακινήτων, μέσω μεσιτικών γραφείων ή και συμβολαιογράφων, κυρίως για συναλλαγές πάνω ή κάτω από την πραγματική αξία του συμβολαίου.Το Παραεμπόριο και το λαθρεμπόριο, κυρίως για καπνικά ή «μαϊμού» προϊόντα"Επιρρεπείς" στην δωροδοκία κρατικοί λειτουργοίΚέρδη από τυχερά παίγνια (αν και εμφανίζεται μείωση σε σχέση με το 2014 μετά την ονομαστικοποίηση των κερδών)

Ωστόσο, για την τετραετία 2014-2017 παρατηρείται σημαντική μείωση στον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων διαφθοράς που εντοπίστηκαν και τιμωρήθηκαν.

Σύμφωνα με την έκθεση, σήμερα η παράνομη οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται σε λίγο περισσότερο από το 20% του εθνικού εισοδήματος (περί τα 36 δισ. ευρώ) «μείωση που προκλήθηκε από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα σε υψηλή θέση σε επίπεδο παραοικονομίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, και πάντως σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ».

Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης της δράσης και της αποτελεσματικότητας του εθνικού μηχανισμού ενάντια στα συναφή αδικήματα, από ομάδα εξειδικευμένων στελεχών των αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα, και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκτιμήθηκε σε «Μέσο - Υψηλό».

Για τον υπολογισμό του εθνικού κινδύνου λήφθηκε υπόψη το επίπεδο εθνικής απειλής, το οποίο εκτιμήθηκε ως «Μέσο - Υψηλό», σε συνδυασμό με το επίπεδο της εθνικής τρωτότητας το οποίο εκτιμήθηκε ως «Μέσο».