Μυτιληναίος: Έκτακτη ΓΣ για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας

19:57 20/11/2018 - Πηγή: New Money

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο "Έδρα" του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από Πατρόκλου 5-7 σε Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή

του της 15ης Νοεμβρίου 2018, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παροχή ειδικής άδειας – έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α §§2-3 του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών σε σχέση με γραφεία ιδιοκτησίας συνδεδεμένου μέρους κατά τους ορισμούς της §5 του ίδιου άρθρου

2. Τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο "Έδρα" του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από Πατρόκλου 5-7 σε Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής