Νέα στοιχεία έδωσε στους Έλληνες εισαγγελείς ο Φαλτσιανί
Έδωσε επιπλέον πληροφορίες όχι μόνο για τη λίστας Λαγκάρντ αλλά και τη λίστα Μπόργιανς, που ήρθε πρόσφατα στα χέρια των ελληνικών αρχών
Μία ακόμη συνάντηση με τον Εβρέ Φαλτσιανί είχαν εκπρόσωποι της ελληνικής Δικαιοσύνης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία και το άλλοτε στέλεχος της HSBC στη Γενευή συνάντησαν οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Γιώργος Καλούδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση ο κ. Φαλτσιανί
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η συνάντηση είχε μεγάλη διάρκεια. Τα νέα στοιχεία που έδωσε ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά στις έρευνες του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου για το μαύρο αφορολόγητο χρήμα που εντοπίστηκε σε τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό αλλά και στην παράλληλη έρευνα που διενεργείται με εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθήνας Ηλία Ζαγοραίου, για πιθανή δράση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνάντηση των Ελλήνων εισαγγελέων με τον Εβρέ Φαλτσιανί είχε πραγματοποιηθεί πάλι στο εξωτερικό τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά, κάποιοι εμπλεκόμενοι στη λίστα Λαγκάρντ είχαν εμφανιστεί και είχαν πληρώσει το σύνολο των φόρων και των προστίμων που τους είχαν καταλογιστεί για φοροδιαφυγή.
Η κατάθεση του κ. Φαλτσιανί θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε υποκλέψει τα στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών στην HSBC Γενεύης, ως υπάλληλος της συγκεκριμένης τράπεζας.
Έτσι, εκτιμάται ότι είναι σε θέση να γνωρίζει τις πρακτικές που ακολουθούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την απόκρυψη μεγάλων ποσών και την αποφυγή της φορολόγησης τους.
Πηγή: protothema.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Χρυσάφι στα πόδια τεράστιας αλυσίδας ξενοδοχείων απλώνουν οι Κινέζοι
- Στα κέντρα φιλοξενίας στην Ήπειρο έφτασαν ακόμη 11 λεωφορεία με πρόσφυγες
- Aυτές είναι οι δέκα κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες για το 2016
- Ρωσία: Μπορούμε να στραφούμε σε άλλες αγορές για να δανειστούμε
- Κάρι Γκραντ: Πωλείται το υπέροχο σπίτι που φιλοξένησε τους έρωτές του [photos]
- «Ταβάνι» στους 72.000 πρόσφυγες για τη μετεγκατάσταση προς την Τουρκία
- Προσφορά 4,5 τόνων τροφίμων για τις ανάγκες των προσφύγων από ελληνική εταιρεία
- Η Huawei συνεργάζεται με τον Lionel Messi
- Reuters: Τα βρήκαν Ευρώπη και Τουρκία, σύμφωνη και η Κύπρος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- «Ταβάνι» στους 72.000 πρόσφυγες για τη μετεγκατάσταση προς την Τουρκία
- «Αερομαχία» ελληνικών και τουρκικών πολεμικών στο Κεντρικό Αιγαίο
- Kρεμλίνο: Kατακρίνει διαφήμιση του Τραμπ που παρουσιάζει τον Πούτιν ως γραφικό εχθρό
- Aegean: Παρέλαβε ένα ακόμη αεροσκάφος Airbus A320ceo
- Βυθίζεται σε πολιτική και οικονομική κρίση η Βραζιλία
- Ευθύνες από μελετητές σε κυβέρνηση και ΕΚΧΑ για την αποτυχία της κτηματογράφησης
- ΕΚΤ: Αίρεται το waiver για τα κυπριακά ομόλογα
- Καλούνται εθελοντές δικηγόροι για να συμβάλουν στο προσφυγικό
- Νέα στοιχεία έδωσε στους Έλληνες εισαγγελείς ο Φαλτσιανί
- Κι επίσημα στην Lafarge το 100% της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

- Τελευταία Νέα New Money
- Νέα στοιχεία έδωσε στους Έλληνες εισαγγελείς ο Φαλτσιανί
- «Αερομαχία» ελληνικών και τουρκικών πολεμικών στο Κεντρικό Αιγαίο
- Καλούνται εθελοντές δικηγόροι για να συμβάλουν στο προσφυγικό
- «Ταβάνι» στους 72.000 πρόσφυγες για τη μετεγκατάσταση προς την Τουρκία
- Βυθίζεται σε πολιτική και οικονομική κρίση η Βραζιλία
- Κι επίσημα στην Lafarge το 100% της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
- Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την άλλη Πέμπτη οι Παρασκευόπουλος - Παπαγγελόπουλος
- Συνταγματικές κρίθηκαν οι αναδρομικές περικοπές του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων
- Aegean: Παρέλαβε ένα ακόμη αεροσκάφος Airbus A320ceo
- ΕΚΤ: Αίρεται το waiver για τα κυπριακά ομόλογα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας ανακοίνωσε ο Τουσκ
- Generali: Νέος CEO o Φιλίπ Ντονέ
- Ιταλία: Το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό διέσωσαν εκατοντάδες μετανάστες
- Ο Gustavo Martinez αποχωρεί από CEO της JWT
- MARS Hellas: Προσφέρει ρύζι, μαγειρικές σάλτσες και σοκολάτες στους πρόσφυγες
- ΕΕ: Εξαμερής συνάντηση για την κατάσταση στη Λιβύη
- Είχε καταπιεί 82 συσκευασίες κοκαΐνης
- Μαζικό «παρών» στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις στην Αθήνα αποφάσισαν οι αγρότες