Νέα Υόρκη: Γιατί μηνύει τις εταιρείες crypto Gemini και DCG

23:09 19/10/2023 - Πηγή: New Money

Η γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Letitia James κατέθεσε μήνυση κατά των Gemini Trust και η Digital Currency Group του Barry Silbert για φερόμενη εξαπάτηση πελατών ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Οι δυο εταιρείες βάλλονται εδώ και καιρό από νομικά προβλήματα, μετά από τα περσινά «χτυπήματα» της πανδημίας του κορωνοϊού, τα οποία «έριξαν» τις

αγορές κρυπτονομισμάτων.

Η γενική εισαγγελέας κατηγορεί την Gemini, η οποία λειτουργούσε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, και τη μονάδα Genesis Global Capital της DCG ότι δεν γνωστοποίησαν στους επενδυτές τους κινδύνους ενός προγράμματος κρυπτοδανεισμού που ξεκίνησαν το 2021. Τα περιουσιακά στοιχεία του εγχειρήματος κατέρρευσαν πέρυσι εν μέσω πολλών πτωχεύσεων με υψηλές πτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ.

Η Gemini, που ιδρύθηκε από τον Tyler Winklevoss και τον Cameron Winklevoss, είπε ψέματα στους πελάτες για το πόσο επικίνδυνα ήταν τα δάνεια στην επιχείρησή της με την Genesis και δεν αποκάλυψε ότι σε ένα σημείο, σχεδόν το 60% των δανείων της προς τρίτους ήταν προς την εταιρεία συναλλαγών κρυπτογράφησης Alameda Research του Bankman-Fried, ισχυρίζεται η πολιτεία. Η Genesis και η DCG κατηγορήθηκαν στην αγωγή ότι προσπαθούσαν να αποκρύψουν τις ελικοειδείς απώλειες, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Μήνυση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Οι ισχυρισμοί της Νέας Υόρκης έρχονται μετά τη μήνυση που κατέθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τον Ιανουάριο κατά της Genesis και της Gemini για την αποτυχημένη κοινοπραξία κρυπτο-δανειστών, γνωστή ως Gemini Earn. Εν τω μεταξύ, οι τρεις εταιρείες έχουν επίσης εμπλακεί σε αλληλομηνύσεις στον απόηχο των προβλημάτων του κλάδου. Η Genesis, η οποία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης τον Ιανουάριο, μήνυσε αργότερα τη μητρική της DCG επιδιώκοντας να ανακτήσει περίπου 620 εκατομμύρια δολάρια σε ανεξόφλητα δάνεια. Η Gemini έχει επίσης μηνύσει την DCG καθώς και τη Silbert, επιδιώκοντας να ανακτήσει «ζημίες και απώλειες» από υποτιθέμενη «απάτη και εξαπάτηση» που σχετίζονται με την Gemini Earn.

Η υποτιθέμενη απάτη των εταιρειών είναι «ένα ακόμη παράδειγμα κακών παραγόντων που προκαλούν ζημιά σε όλη την υπο-ρυθμιζόμενη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων», ανέφερε η James σε δήλωσή του. «Το γραφείο μου θα συνεχίσει τις προσπάθειές μας για να σταματήσουμε τις παραπλανητικές εταιρείες κρυπτονομισμάτων και να πιέσουμε για ισχυρότερους κανονισμούς για την προστασία όλων των επενδυτών», δήλωσε η γενική εισαγγελέας, η οποία έχει προσπαθήσει να τοποθετηθεί ως κορυφαίος εφαρμοστής της κρυπτογράφησης.

Η πολιτεία δήλωσε ότι θέλει να απαγορεύσει τις Gemini, Genesis και DCG από τον κλάδο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων στη Νέα Υόρκη. Η James ζητά επίσης την επιστροφή χρημάτων στους επενδυτές και τη διαγραφή των φερόμενων ως παράνομα αποκτηθέντων κερδών των εταιρειών.

Εκπρόσωποι των Gemini, Genesis και DCG δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα σχολιασμού.

Η Gemini Earn φέρεται να παράγει τόκους έως και 8% για τους πελάτες της Gemini, επιτρέποντας στη Genesis να δανείζει τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία τους σε τρίτους. Ωστόσο, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια επενδύθηκαν στην Three Arrows Capital, ένα hedge fund που απέτυχε στα μέσα του 2022, αφήνοντας μια τρύπα στον ισολογισμό της Genesis, σύμφωνα με την αγωγή. Περίπου την ίδια εποχή, η Genesis έχασε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από έναν άλλο δανειολήπτη, την Babel Finance, δήλωσε η James.

Η Genesis κατηγορείται στην αγωγή ότι δεν διενήργησε επαρκή έλεγχο της Three Arrows και ότι είπε ψέματα στη Gemini όταν ισχυρίστηκε ότι «εξέταζε τακτικά τις οικονομικές καταστάσεις των δανειοληπτών της», δήλωσε η James. Η έρευνα της πολιτείας διαπίστωσε ότι κανένας τέτοιος έλεγχος δεν είχε πραγματοποιηθεί για περισσότερα από δύο χρόνια, είπε.

Τον Ιούλιο του 2022, το διοικητικό συμβούλιο της Gemini εξέτασε το ενδεχόμενο τερματισμού του προγράμματος Gemini Earn λόγω των κινδύνων της Genesis, με ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου να συγκρίνει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας με τη Lehman Brothers, ανέφερε η James στη δήλωσή της. Αλλά η Gemini “απέτυχε να παράσχει στους επενδυτές της οποιεσδήποτε ουσιαστικές προειδοποιήσεις σχετικά με αυτούς τους κινδύνους”, είπε.

Ο Silbert και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Genesis Michael Moro, οι οποίοι κατονομάζονται ως κατηγορούμενοι στην αγωγή, κατηγορούνται ότι είπαν επανειλημμένα ψέματα στους επενδυτές καθώς και στη Gemini σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα. Σύμφωνα με την αγωγή, η Genesis φέρεται να απέκρυψε από τη Gemini την ύπαρξη ενός υποσχετικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που δημιουργήθηκε για να αποκρύψει το μέγεθος των ζημιών της.

Σύμφωνα με την James, ορισμένοι επενδυτές έχασαν τις οικονομίες της ζωής τους.

Διαβάστε ακόμη

Φορέας Ακινήτων: 4 αλλαγές – δέλεαρ για την προσέλκυση επενδυτών – Το νέο χρονοδιάγραμμα

Η Rakuten Viber παρουσιάζει έναν λογαριασμό για μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα (pic)

Θ. Φέσσας: Νέο επενδυτικό πρόγραμμα 50 εκατ. ευρώ στην ACS την επόμενη πενταετία (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ