Οι τέσσερις μεγαλύτερες ιταλικές τράπεζες εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο διαμαντιών
Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονήσου, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα. Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
- Καλλιάνος: Ίσως έρχεται ένας ιστορικός χιονιάς το Σάββατο
- Folli Follie: Στον αέρα το μέλλον της εταιρείας και των εργαζομένων
- ΝΔ: Ώρα ευρωψηφοδελτίου - Τα ονόματα και ο αέρας της ανανέωσης
- Έτσι θα ρίξετε την "κακή" χοληστερίνη
- Μια Ελληνίδα ζει εδώ και 30 χρόνια με μεταμοσχευμένη καρδιά
- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ
- «Πνιγμένοι» στα χρέη οι Έλληνες – Πόσα χρωστούν στην εφορία
- Σε ρυθμό Πολάκη η κυβέρνηση
- Εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις υποπαραχωρήσεις στα 10 περιφερειακά λιμάνια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Άκτιο - Αμβρακία: Νέα εμπλοκή στον διαγωνισμό των €150 εκατ. από το ΣτΕ
- Στη Σαντορίνη η πρώτη δημόσια στρατηγική επένδυση €40 εκατ.
- Κοσμογονία στην ηλεκτροπαραγωγή: Φθηνότερη η ενέργεια από ΑΠΕ
- Γουατεμάλα: Το πλήθος λίντσαρε και έκαψε ζωντανούς δύο φερόμενους ως εκβιαστές
- Γιούνκερ: Ο κατώτατος μισθός πρέπει να γίνει μια βασική αρχή της ευρωπαϊκής πολιτικής
- Ισόβια στη χήρα και τον εραστή για τη δολοφονία του καρδιολόγου στη Σητεία
- Καλλιάνος: Τα προγνωστικά δείχνουν «ιστορικό χιονιά» το Σαββατοκύριακο
- Οι τέσσερις μεγαλύτερες ιταλικές τράπεζες εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο διαμαντιών
- Στη σκιά της υπόθεσης Πολάκη συνεδριάζει το μεσημέρι το υπουργικό
- Τελευταία Νέα New Money
- Οι τέσσερις μεγαλύτερες ιταλικές τράπεζες εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο διαμαντιών
- Καλλιάνος: Τα προγνωστικά δείχνουν «ιστορικό χιονιά» το Σαββατοκύριακο
- Ισόβια στη χήρα και τον εραστή για τη δολοφονία του καρδιολόγου στη Σητεία
- Έληξε το τελεσίγραφο των ΗΠΑ στην Τουρκία: «Πάγωσε» δια νόμου η μεταφορά των F-35
- Γουατεμάλα: Το πλήθος λίντσαρε και έκαψε ζωντανούς δύο φερόμενους ως εκβιαστές
- Στη σκιά της υπόθεσης Πολάκη συνεδριάζει το μεσημέρι το υπουργικό
- ΝΔ: Ανακοινώνει 15 νέα ονόματα για τις ευρωεκλογές
- Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Πολάκης για την υποκλοπή της συνομιλίας με Στουρνάρα
- Πρωτοστατούν στα διεθνή ΜΜΕ το δάνειο του Πολάκη και η ηχογράφηση Στουρνάρα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Glencore: Πτώση 41% στα κέρδη, ξεκινά επαναγορές $2 δισ.
- Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
- Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών
- ΗΠΑ: Εκδότης στην Αλαμπάμα καλεί την Κου Κλουξ Κλαν να λιντσάρει τους Δημοκρατικούς
- Σε ρυθμό Πολάκη η κυβέρνηση
- First Lego League: Πανελλήνιος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής
- Σκάνδαλο μεγατόνων εμπλέκει τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας
- Καθημερινό δελτίου καιρού από… τον Άρη στέλνει το InSight της NASA
- In-store promotion: Εκσυγχρονίζοντας μια παραδοσιακή πρακτική marketing
- Έρευνα για επίθεση εναντίον νεαρού αθλητικογράφου στη Θεσσαλονίκη
