Πώς παρέκαμπταν με τα POS τα capital controls

15:37 8/8/2016 - Πηγή: New Money

Του Κωστή Πλάντζου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, με εντολή εισαγγελέα απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 24 καταστηματάρχες, για την παράβαση της ΠΝΠ με την οποία επιβλήθηκαν πέρυσι οι κεφαλαιακοί περιορισμοί και οι οποίες προβλέπουν ότι:

«Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών».

Πέραν την παραβίασης των capital controls

(προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν ρευστό στο εξωτερικό ή μεγαλύτερα όρια αναλήψεων στην Ελλάδα) η ΓΓΔΕ θα ελέγξει ως ύποπτες φοροδιαφυγής όλες τις επιχειρήσεις που διακινούσαν χρήματα εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ.Πλουμής:

- Από τις 1 ως τα 3 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο που πουλούσουν τέτοια τερματικά, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Τα μηχανήματα αυτά λειτουργούν νόμιμα σε όλον τον κόσμο αλλά όχι στην Ελλάδα. Προμηθεύτρια είναι εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο, που τα διακινεί μέσω Βουλγαρίας ενώ οι συναλλαγές που έκαναν οι επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούσαν, εκκαθαρίζονται σε τράπεζα της Μάλτας.

- Από τις 4 ως τις 5 Αυγούστου στοχοποιήθηκαν οι πελάτες- αγοραστές των μηχανημάτων. Έγιναν έφοδοι σε Αττική, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο. Συνελήφθησαν έτσι 24 καταστηματάρχες που χρησιμοποιούσαν τα μηχανήματα POS.

- Στη συνέχεια σχηματίστηκε κατάλογος με όλους τους 971 επιχειρήσεις που είχαν αγοράσει συνολικά 2011 τέτοια μηχανήματα, με σκοπό να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους.