Πρώην μάναντζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung
Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάναντζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens
Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκαταμμύρια ευρώ, τα αποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάναντζερ. Πρόκεiται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.
Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες
Πηγή: Sueddeutsche Zeitung- ΑΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Leroy Merlin "κατεβαίνει" κέντρο - Τα μυστικά της νέας επένδυσης
- ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια
- Εκτός ολλανδικής κυβέρνησης ο Dijsselbloem
- Ο Πουτζντεμόν ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Καταλονίας
- ΤΑP: 3.500 εργαζόμενοι και 175 ελληνικές εταιρείες στο μεγαλύτερο ενεργειακό πρότζεκτ
- Μέτρα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις κάρτες από το ΥΠΟΙΚ
- Γιατί ο Τραμπ κάλεσε στις ΗΠΑ τον Α.Τσίπρα – Θέλει τη Σούδα για 5 χρόνια – Τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα
- Πότε κινδυνεύουν με κατασχέσεις κοινοί λογαριασμοί φορολογουμένων
- Εθνική Τράπεζα: Η επίκαιρη ερώτηση για τις επικουρικές συντάξεις από την Χ.Καφαντάρη
- Βάλτωσε και πάλι το θέμα των ανασφάλιστων I.X.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- ΤΑP: 3.500 εργαζόμενοι και 175 ελληνικές εταιρείες στο μεγαλύτερο ενεργειακό πρότζεκτ
- Πρώην μάναντζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
- Ταχυδρομικά οι νέες ηλεκτρονικές κάρτες στο επιβατικό κοινό
- Οι καλύτερες και οι χειρότερες ημέρες και ώρες για αεροπορικά ταξίδια στην Ελλάδα
- Παναττική στάση εργασίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία από τις 8:00 έως τις 13:00
- Ο διχασμός της Κεντροαριστεράς «μπάλωσε» τις ρωγμές της κυβέρνησης
- José Maura: Ο επικεφαλής του fund που θα αποζημιώσει για τη ρύπανση στον Σαρωνικό
- Οι «μυστικές» τοποθεσίες που δεν δείχνει το Google Earth
- Την Πέμπτη, χωρίς τη Φώφη, το πρώτο debate για την Κεντροαριστερά
- Τελευταία Νέα New Money
- Πρώην μάναντζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
- Ταχυδρομικά οι νέες ηλεκτρονικές κάρτες στο επιβατικό κοινό
- Οι «μυστικές» τοποθεσίες που δεν δείχνει το Google Earth
- Άνοδος για το πετρέλαιο στις ασιατικές αγορές
- Τα ανοιχτά παράθυρα
- Επενδύσεις 1,1 δισ. σε ακίνητα από Ρώσους, Κινέζους και Τούρκους μέσω «Χρυσής Βίζας»
- Την Πέμπτη, χωρίς τη Φώφη, το πρώτο debate για την Κεντροαριστερά
- Ο διχασμός της Κεντροαριστεράς «μπάλωσε» τις ρωγμές της κυβέρνησης
- Οι καλύτερες και οι χειρότερες ημέρες και ώρες για αεροπορικά ταξίδια στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υψηλό σχεδόν 21 ετών για τον Nikkei
- Ο Nikkei έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδo των τελευταίων 21 ετών
- Anuga 2017: Ένα ποιοτικό προϊόν είναι μόνο η αρχή
- Αυξήθηκαν 8% τα κέρδη της Mondi στο τρίμηνο
- Το σχέδιο Σπίρτζη προς αποφυγή ουρών για την έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας
- "Χρυσές" επενδυτικές εισροές επιφέρει το πρόγραμμα Golden Visa
- Ανοδικά οι ασιατικές αγορές με ώθηση από τη Wall Street
- Ο Τραμπ κηρύσσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Καλιφόρνια
- Εκτός ολλανδικής κυβέρνησης ο Dijsselbloem
