Σουηδικές αρχές: «Πολύ σοβαρή» η υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Swedbank
Ως «πολύ σοβαρές» χαρακτήρισαν οι τραπεζικές εποπτικές αρχές της Σουηδίας τις πληροφορίες που μετέδωσε η σουηδική τηλεόραση περί εμπλοκής της Swedbank σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο οποίο έχει εμπλακεί και η Danske Bank.
Η Danske τελεί υπό έρευνα σε πέντε χώρες για ποσό που ξεπερνά τα 200 δισ. ευρώ λόγω υπονοιών για παράνομες πληρωμές από τη Ρωσία και πρώην σοβιετικές χώρες που βρέθηκαν να έχουν μεταφερθεί μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία.
Σύμφωνα με τη σουηδική τηλεόραση υπάρχουν έγγραφα
Η μετοχή της Swedbank που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τις αρχές της χρηματοπιστωτικής κρίσης με πτώση 14%, έχανε νωρίτερα 9,2%.
Η σουηδική τραπεζική αρχή (FSA) ανέφερε πως αυτές οι πληροφορίες ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες ότι οι σουηδικές τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος, αν και το εύρος των παράνομων μεταφορών στην περίπτωση της Swedbank φαίνεται να είναι πολύ μικρότερο από εκείνο της Danske.
Την Τετάρτη, ο Σουηδός υπουργός χρηματαγορών, Per Bolund, είχε πει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη του τραπεζικού κλάδου της χώρας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αν ακούσετε αυτή τη φράση, κλείστε το τηλέφωνο αμέσως!
- 29 third country nationals located, towed off coast of NE Greece
- Aπεβίωσε σε ηλικία 105 ετών ο γηραιότερος πολιτικός της Ν.Δ.
- Σταματά προσωρινά τη λειτουργία του το πρώτο εργοστάσιο της Nutella
- H ήττα στη Μαδρίτη φέρνει μεγάλη πτώση στη μετοχή της Γιουβέντους
- Μαλεσίνα: Συνελήφθησαν λίγο πριν ψαρέψουν με δυναμίτη
- Πυροβολισμοί με δύο νεκρούς στο Μόναχο
- Τα δύο πρόσωπα του Βλαντίμιρ Πούτιν
- Volkswagen boss says U.S. tariffs could cost up to 2,5 billion euros
- Έφοδος της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο υπουργείο Οικονομικών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Αν ακούσετε αυτή τη φράση, κλείστε το τηλέφωνο αμέσως!
- Έφοδος της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο υπουργείο Οικονομικών
- Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης και της Επ. Κεφαλαιαγοράς η Johnson & Johnson
- «Σύννεφα» στις σχέσεις Μαξίμου με κινεζική πρεσβεία για τον ΟΛΠ
- Γιατί Samsung και Apple αρχίζουν να «χάνουν» από τη Huawei
- Urban Stripes: Οκτώ νέα boutique διαμερίσματα στην οικογένεια των Aria Hotels
- Συνάντηση Πιτσιόρλα με συνδικαλιστές των ΟΤΑ
- Axia Ventures: Σύμβουλος του ΧΑ για το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ
- Nokia 8.1 - Η εμπειρία και οι δυνατότητες της «ναυαρχίδας» σε άλλη διάσταση
- ΣΕΒ-Enterprise Greece-ΕΒΕΑ: Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ινδονησία
- Τελευταία Νέα New Money
- Σουηδικές αρχές: «Πολύ σοβαρή» η υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Swedbank
- «Σύννεφα» στις σχέσεις Μαξίμου με κινεζική πρεσβεία για τον ΟΛΠ
- Πώς η Deutsche Bank έχασε $1,6 δισ. σε μια συναλλαγή που περιλάμβανε τον Warren Buffett
- ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019: Η επαγγελματική έκθεση που δίνει νέα πνοή στον κλάδο των κατασκευών
- Συνάντηση Πιτσιόρλα με συνδικαλιστές των ΟΤΑ
- ΝΔ: Ζητά απαντήσεις από τον Τσίπρα για το δάνειο Πολάκη
- Ρουμανία: Στους 147 οι νεκροί από τη γρίπη
- Citi για OTE: Υπερέβη τις εκτιμήσεις η αποζημίωση στους μετόχους
- Nokia 8.1 - Η εμπειρία και οι δυνατότητες της «ναυαρχίδας» σε άλλη διάσταση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ξενοδόχοι: «Ναι» σε ελέγχους νομιμότητας με σύντομες σύννομες διαδικασίες
- Reuters: Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας
- Βενζινοπώλες: «Από τα χαμηλότερα όλων των κλάδων» το ποσοστό παραβατικότητας
- Βουλγαρία: Τέσσερα νέα κρούσματα ιλαράς στη Σόφια
- Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Bouygues
- Σ.ΕΠ.Ε: «Τσουχτερά» πρόστιμα σε τράπεζες από το 2015
- Τέσσερα ερωτήματα της ΝΔ για τον Παύλο Πολάκη
- Ρουμανία: Αυξάνονται τα θύματα του ιού της γρίπης
