Στις 7 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της Δομική Κρήτης

13:29 13/8/2018 - Πηγή: New Money

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εκλέξουν οι μέτοχοι της Δομική Κρήτης στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (13/8/2018) ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09ης Αυγούστου 2018, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Δομική Κρήτης Ανώνυμος – Τεχνική – Εμπορική – Ξενοδοχειακή - Βιομηχανική Εταιρεία

με ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 77089627000 (πρώην αρ. ΜΑΕ 11565/06/Β/86/20) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (Κορωναίου 14) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2017, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.
3. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.