Στο στόχαστρο των ισπανικών αρχών BNP και Santander για φοροαποφυγή
11:19 17/6/2016
- Πηγή: New Money
Έρευνες σε ορισμένη μέλη από το προσωπικό της Banco Santander και της BNP Paribas, πραγματοποιούν οι ισπανικές αρχές, εξαιτίας ισχυρισμών ότι προστάτευσαν διεθνείς συναλλαγές πελατών τους από τις φορολογικές αρχές, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Η έρευνα εξετάζει το αν οι Santander και BNP Paribas βοήθησαν πελάτες της HSBC
Στο πλαίσιο της έρευνά τους, οι αρχές χρησιμοποιούν κάποια ντοκουμέντα που πήραν τον περασμένο μήνα από τα γραφεία των τραπεζών.
Σε περίπτωση που καταφέρουν να ονοματίσουν τους υπαίτιους και οι αποδείξεις τους στηρίξουν τις υποθέσεις τους, οι ερευνητές σχεδιάζουν να προτείνουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και να ζητήσουν φυλάκιση για το εμπλεκόμενο προσωπικό, αλλά και πρόστιμα για τις τράπεζες.
Keywords
bnp, bnp, bnp paribas, bloomberg, hsbc, τραπεζες, αποδειξεις, ισπανια, πλαισιο, bloomberg, bnp paribas, hsbc, γραφεια, ερευνα, ξεπλυμα χρηματος, πηγες, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κραυγή αγωνίας και έκκληση της ΕΣΕΕ προς κυβέρνηση και απεργούς στα λιμάνια
- Ξεκινούν οι αιτήσεις για 8μηνη απασχόληση
- Κορκίδης: Τεράστια προβλήματα από την απεργία στα λιμάνια
- Δημόσιο: Αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των συντάξεων
- Morgan Stanley: Πού θα βρεθούν τα νομίσματα την επόμενη του Brexit
- Σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην Αττική
- Ράλι αντίδρασης στην αγορά μετά το ξεπούλημα και τη δέσμευση για τα ληξιπρόθεσμα
- ΕΣΕΕ: H κρουαζιέρα θα «ταξιδέψει» για άλλους προορισμούς
- Ελλη Κοκκίνου: Στην παραλία στα 46 της χωρίς... ρετούς [photos]
- Ο ESM ενέκρινε την εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Κραυγή αγωνίας και έκκληση της ΕΣΕΕ προς κυβέρνηση και απεργούς στα λιμάνια
- Ράλι αντίδρασης στην αγορά μετά το ξεπούλημα και τη δέσμευση για τα ληξιπρόθεσμα
- Keeppet.gr: Ενα ελληνικό startup για …κατοικίδια
- Ανοδικό ξεκίνημα για την Ευρώπη με χαλάρωση των φόβων για Brexit
- Με κέρδη κλείνει την εβδομάδα η Ασία – Αμβλύνονται οι φόβοι για Brexit
- Δεν τρομάζουν μόνο οι μεγάλες...
- Χρέη 4,3 δισ ευρώ σε ιδιώτες πρέπει να πληρώσει φέτος το Δημόσιο
- Ωδή στις ομορφιές της Κρήτης από το Le Figaro Magazine
- Τελευταία Νέα New Money
- Στο στόχαστρο των ισπανικών αρχών BNP και Santander για φοροαποφυγή
- ΙΣΑ: Μέτρα για τον καύσωνα
- Ράλι αντίδρασης στην αγορά μετά το ξεπούλημα και τη δέσμευση για τα ληξιπρόθεσμα
- Χρέη 4,3 δισ ευρώ σε ιδιώτες πρέπει να πληρώσει φέτος το Δημόσιο
- Βρετανία: Επίθεση κατά Φάρατζ ότι αντιγράφει πρακτικές των Ναζί
- Ανοδικό ξεκίνημα για την Ευρώπη με χαλάρωση των φόβων για Brexit
- Ακροδεξιός υπέρμαχος του Brexit o δολοφόνος της Κοξ
- Κραυγή αγωνίας και έκκληση της ΕΣΕΕ προς κυβέρνηση και απεργούς στα λιμάνια
- Με κέρδη κλείνει την εβδομάδα η Ασία – Αμβλύνονται οι φόβοι για Brexit
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Morgan Stanley: Πού θα βρεθούν τα νομίσματα την επόμενη του Brexit
- Tesco: Πουλάει τις δραστηριότητες Dobbies Garde Centers
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Εκρηκτικό ράλι 5,4% στις 586 μονάδες – Άλμα έως 20% στις τράπεζες
- Θετικό ξεκίνημα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Άνοιξε ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης- «Πράσινο» φως από ESM
- ΕΣΕΕ: H κρουαζιέρα θα «ταξιδέψει» για άλλους προορισμούς
- ΚΚΕ: Ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την καπιταλιστική ανάκαμψη που υπόσχεται η κυβέρνηση
- Κούβα: Πέφτει και το τελευταίο… κάστρο – Για πρώτη φορά αμερικανοί επιχειρηματίες σε βιομηχανική έκθεση
- Χρηματιστήριο: Αντίδραση μετά από 7 ημέρες πτώσης
