Τέρνα Ενεργειακή: Στις 18 Απριλίου η Γενική Συνέλευση

15:00 24/3/2016 - Πηγή: New Money

Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 18 Απριλίου, στις 09:30 το πρωί, συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τέρνα Ενεργειακή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2015, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

-Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015

-Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2015

-Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός αμοιβής τους

-Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

-Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20

-Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

-Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.