Το μεγάλο κόλπο: Πώς με βουλγάρικα POS παρακάμπτουν τα capital controls και την εφορία

12:48 13/5/2016 - Πηγή: New Money

Μπορεί η κυβέρνηση να προωθεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές για να πατάξει τη φοροδιαφυγή, όμως οι φοροφυγάδες έχουν βρει τρόπο να παρακάμψουν ακόμα και αυτό το σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί επιχειρηματίες, κυρίως σε τουριστικές περιοχές, όπως η Σαντορίνη, με πολλούς ξένους, χρησιμοποιούν δύο μηχανάκια POS, ένα ελληνικό κι ένα εξωτερικού, για να βγάλουν τα χρήματά τους εκτός Ελλάδας.

Το κόλπο έχει ως εξής: Ο επιχειρηματίας συστήνει μια εταιρεία,

με την ίδια επωνυμία με την ελληνική, σε μία χώρα του εξωτερικού (π.χ. Βουλγαρία), μέσω της οποίας συνδέει το δεύτερο POS με έναν τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού.

Έτσι, όταν γίνεται η πληρωμή από τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες (στο POS του εξωτερικού) τα χρήματα μεταφέρονται αυτόματα εκτός Ελλάδος, χωρίς καμία καταγραφή τους στην χώρα μας, άρα χωρίς την καταβολή ΦΠΑ προς το ελληνικό κράτος και παρακάμπτοντας τα capital controls.

Από εκεί κι ύστερα ο επιχειρηματίας μπορεί είτε να εισπράξει τα χρήματα αυτά στην Ελλάδα μέσω ξένης πιστωτικής κάρτας ή να τα διοχετεύσει σε άλλους λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Για το θέμα έχουν ξεκινήσει έρευνες.