Υπό έρευνα η Standard Chartered για «ύποπτη» μεταφορά $1,4 δισ.

10:21 6/10/2017 - Πηγή: New Money

Έρευνα στη Standard Chartered ξεκίνησαν οι τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές Ευρώπης και Ασίας, για τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων πελάτη της ιδιωτικής τραπεζικής ύψους 1,4 δισ. δολ. από τη νήσο Γκέρσνεϊ στη Σιγκαπούρη. Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο των νέων κανόνων διαφάνειας για τις τράπεζες που πρόκειται να ισχύσουν, αναφέρει πηγή με γνώση του θέματος.

Οι νομισματικές αρχές της Σιγκαπούρης και η υπηρεσία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

του Γκέρσνεϊ ερευνούν τις κινήσεις των assets στα τέλη του 2015, ακριβώς πριν το νησί της Μάγχης υιοθετήσει τους νέους διεθνείς κανόνες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτών των κανόνων, τα κράτη θα συμφωνήσουν να μοιράζονται αυτομάτως ετήσιες αναφορές για λογαριασμούς που ανήκουν σε άτομα που υπόκεινται στο φορολογικό καθεστώς καθενός από τα κράτη – μέλη.

Βρετανία, Γκέρσνεϊ και Σιγκαπούρη έχουν όλες τους υπογράψει τη συνθήκη αυτή, αλλά η νήσος Γκέρσνεϊ υιοθέτησε τους κανόνες νωρίτερα από τη Σιγκαπούρη.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Standard Chartered λίγο νωρίτερα σημείωνε απώλειες 1,08%.