Δεκατρείς λογαριασμοί στο στόχαστρο της εξεταστικής για το Βατοπέδι
Στο στόχαστρο της εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι μπαίνουν 13 λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων που ενεπλάκησαν στις ανταλλαγές ακινήτων. Την Πέμπτη, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής κατέθεσαν ο Παναγιώτης Μαντούβαλος, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα και προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών, και ο Ιωάννης Γούσιος, εμπειρογνώμονας της Τράπεζας
Από τις καταθέσεις τους προκύπτει ότι η διακίνηση μεγάλων ποσών με μετρητά, αλλά και η υφιστάμενη διαφοροποίηση εμπορικών και αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, βοήθησαν την Μονή Βατοπεδίου να προβεί σε πράξεις που συνιστούν έως και «τυπολογία ξεπλύματος μαύρου χρήματος», αλλά που, σε συνδυασμό και με την έλλειψη συντονισμού εκ μέρους των δημοσίων ελεγκτικών μηχανισμών, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθούν.
Ο κ. Γούσιος, αναφέρθηκε απ’ την αρχή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στα αζήτητα 285 νεκροί στο κοιμητήριο του Βόλου
- Η Ζέτα και ο παραγωγός ταινιών
- Ρόμα -Παναθηναϊκός 1-3
- Το Συμβούλιο Επανακρίσεων έκανε δεκτές προσφυγές αξιωματικών
- Ψώρα σε σχολεία του Πειραιά
- Πλημμύρες στη Λέσβο
- Φάλαινα δολοφόνος σκοτώνει την εκπαιδεύτριά της
- Το σύστημα Swift ξανά στο επίκεντρο ΕΕ-ΗΠΑ
- H γκάφα του αιώνα
- Ίδρυση Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TVXS
- Απεβίωσε ο διπλωμάτης Βύρων Θεοδωρόπουλος
- Επίσπευση των υποθέσεων «Ασπίς Πρόνοια» και ομολόγων ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
- Επεισόδια στη Χεβρώνα μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινού στρατού
- Υπό κατάληψη από χθες η Πρυτανεία του ΑΠΘ
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκλαβάς
- «Ο Κούγιας είναι ο ηθικός δολοφόνος του Αλέξανδρου»
- Συνομιλίες Ινδίας – Πακιστάν για πρώτη φορά μετά τις επιθέσεις στη Βομβάη
- Βαριές ποινές στους εμπλεκόμενους σε υπόθεση παιδεραστίας στο Ίλιον
- Δολοφονήθηκε ο αρχηγός της αλγερινής αστυνομίας
- Τελευταία Νέα TVXS
- Δεκατρείς λογαριασμοί στο στόχαστρο της εξεταστικής για το Βατοπέδι
- Καταδίκες για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ
- Αναστέλλει τη λειτουργία της η Commercial Value;
- Εξεταστική για Siemens: «Ξέφραγο αμπέλι υπέρ των προμηθευτών ο ΟΤΕ»
- Απεβίωσε ο διπλωμάτης Βύρων Θεοδωρόπουλος
- Παπακωνσταντίνου: Μετά το Πάσχα η διαδικασία ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων
- Σημεία συμφωνίας για την Υγεία βλέπει μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων ο Ομπάμα
- Χρυσοχοΐδης: Προχωράει συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση
- Υπέρ των κοινών συνεδριάσεων Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας ο Βενιζέλος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ευρωλίγκα: Παρτιζάν-Μαρούσι 79-76
- Νιόπλιας: “Μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό”
- Τη χτύπησαν, την έδεσαν και στη συνέχεια της πήραν 1.500 ευρώ
- Δίκτυο αρχαιολογικών διαδρομών στην Ήπειρο
- Τους επόμενους μήνες ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα
- Τραγικό δυστύχημα σε εργοστάσιο υφαντουργίας στο Μπανγκλαντές
- Κατηγορεί την Ελλάδα για αδιαλλαξία
- Ελεύθεροι οι απόστρατοι πρώην αρχηγοί του τουρκικού στρατού
- Σε «τζιχάντ» κατά της Ελβετίας κάλεσε τους μουσουλμάνους ο Καντάφι
- «Η λαθρομετανάστευση είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης»
