Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση
Ανήκει στην ελίτ των ειδικών σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο Eduard Ivanov, μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας του International Anti-Corruption Academy μας δίνει μια πρόγευση της παρουσίασής του στο Compliance Conference της KPMG, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου.
Ποιες
Η κατάχρηση κρυπτονομισμάτων και οι νέες μέθοδοι πληρωμής για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της γενικής νομικής ρύθμισης αυτών των επιχειρήσεων και την εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων περιοριστικών μέτρων. Η πέμπτη ευρωπαϊκή οδηγία (5th European AML Directive) για την πρόληψη τέτοιων αδικημάτων είναι ένα καλό παράδειγμα τέτοιας ανάπτυξης.
Στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ευρώπη στο μέλλον;
Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης στην Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσουν τις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις σε πολλές χώρες, να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αναγνώριση του UBO, αλλά και να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ τεχνικών λύσεων και προσεγγίσεων συμπεριφοράς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δήλωση - σοκ από Τσίπρα: «Ξαναζεσταμένο» το ντοκουμέντο για τη φωτιά στο Μάτι
- DW: Τι πιστεύουν οι νέοι για την Ευρώπη
- Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του πακέτου παροχών από την Κυβέρνηση
- Απογοήτευση εμπόρων από την κίνηση της αγοράς την Κυριακή 5 Μαΐου
- Εργασίες συντήρησης πληροφοριακής υποδομής ΓΓΠΣ την Πέμπτη από τις 15:00 έως τις 20:00
- Το Ποτάμι επιστρέφει στη Βουλή με υπογραφή Ν. Βούτση
- BMW: «Βουτιά» 78% στα λειτουργικά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2019
- Eurovision: Πρωτιές για Ελλάδα και Κύπρο μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους (pics & video)
- Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι θα το πληρώσουν μειωμένο
- Π. Φάληρο: Άγνοια δηλώνει ο φερόμενος ως δολοφόνος της αδερφής του
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- DW: Τι πιστεύουν οι νέοι για την Ευρώπη
- BMW: «Βουτιά» 78% στα λειτουργικά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2019
- Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση
- Με νέα Στρατηγική για το 2030 και διπλή Ελληνική συμμετοχή στην ηγεσία του CSR Europe
- EY: Απουσιάζουν οι γυναίκες από τις θέσεις ευθύνης σε οικογενειακές επιχειρήσεις
- Τελευταία Νέα Fortune
- Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση
- BMW: «Βουτιά» 78% στα λειτουργικά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2019
- Με νέα Στρατηγική για το 2030 και διπλή Ελληνική συμμετοχή στην ηγεσία του CSR Europe
- EY: Απουσιάζουν οι γυναίκες από τις θέσεις ευθύνης σε οικογενειακές επιχειρήσεις
- DW: Τι πιστεύουν οι νέοι για την Ευρώπη
- Πρώτο μέτρο Τσίπρα: Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%
- Νέος πρόεδρος και CEO στη British American Tobacco Hellas ο Θάνος Αυγερινός
- Υπάρχουν άραγε Starbucks στο Westeros;
- To πρώτο προεκλογικό σποτ της ΝΔ: «Ως εδώ. Αξίζουμε καλύτερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη»
- Πολιτικές αντιδράσεις για τις διακοπές Τσίπρα στο σκάφος Παναγοπούλου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στήριξη από καταναλωτές και επιχειρήσεις ζητά ο ΕΦΕΤ για τη φέτα
- Υπ. Εργασίας: Εφάπαξ επιδόματα 10,8 εκατ. σε 12.180 ανέργους από το 2015
- Turkish Airlines: Φέρνει σε επαφή τους επιβάτες της με τη Σύγχρονη Τέχνη στο Istanbul Airport
- Εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στην ΓΓΠΣ την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο
- Το 16λεπτο strip tease της Lady Gaga στο Met Gala
- Θρίλερ με την εξαφάνιση 32χρονου: Το μυστηριώδες ταξίδι από την Κω με προορισμό την Αθήνα
- SUNLIGHT: Λανσάρισμα της σειράς μπαταριών λιθίου LiON FORCE στην αγορά της Αμερικής
- ΕΦΕΤ: Όταν ζητάμε φέτα, θέλουμε φέτα
- Π. Φάληρο: Άγνοια δηλώνει ο φερόμενος ως δολοφόνος της αδερφής του
- Μπαρτσελόνα ή Λίβερπουλ ο πρώτος φιναλίστ στο Τσάμπιονς Λιγκ
