H HSBC πληρώνει σχεδόν 300 εκατ. ευρώ για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος»
Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.
«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές
Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».
Εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.
Πάνω από 1.000 Βέλγοι φορολογούμενοι μπορεί να χρησιμοποίησαν τα παράνομα συστήματα της HSBC, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξυπηρετούσε πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ για πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης: Καλή επιτυχία στην κ. Αντωνίου
- Η Μιμή Ντενίση μας δείχνει το εντυπωσιακό εξοχικό της στον Θεολόγο
- Δ. Τζανακόπουλος: Θέτει ζήτημα για το άρθρο 13α του Ποινικού Κώδικα
- DW: Ο μαζικός τουρισμός «εξοντώνει» την Πορτογαλία
- H HSBC πληρώνει σχεδόν 300 εκατ. ευρώ για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος»
- Έτοιμη να κάτσει ξανά στο τραπέζι με τη Βρετανία για το Brexit δηλώνει η Κομισιόν
- Γεμάτος απολογισμός: Οι πρώτες 30 ημέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη
- Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ για το γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη
- Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις "μαγνήτης" για προσέλκυση επενδύσεων
- Δράσεις για εξορθολογισμό της Booking από τους ξενοδόχους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Τελευταία Νέα Fortune
- H HSBC πληρώνει σχεδόν 300 εκατ. ευρώ για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος»
- Έτοιμη να κάτσει ξανά στο τραπέζι με τη Βρετανία για το Brexit δηλώνει η Κομισιόν
- «Χρυσορυχείο» η φορολόγηση αυτοκινήτων στην Ευρώπη – Πόσα έσοδα είχε η Ελλάδα
- Πόσα θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τον 15αύγουστο
- Άνεργος από ρομπότ ή από άνθρωπο; Η απάντηση που δίνουν οι περισσότεροι εκπλήσσει
- Στο αρχείο η υπόθεση Novartis που αφορά τον Αντώνη Σαμαρά
- Ανοίγει από σήμερα η ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές στα Ταμεία
- Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι το σχέδιο Τζόνσον είναι Brexit χωρίς συμφωνία
- Η Κίνα απάντησε στον Τραμπ για τη «χειραγώγηση του γουάν» και οι αγορές κρατούν ξανά την ανάσα τους
- Ο Ιούλιος του 2019 είναι και επίσημα ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στην ανθρώπινη ιστορία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ελληνική πρωτιά στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό της Microsoft Office στη Ν.Υόρκη
- ΕΕ: Ο Πειραιάς μεταξύ των πόλεων που θα λάβουν χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα στην ασφάλεια
- Η HSBC συμφώνησε σε διακανονισμό €300 εκατ. με το Βέλγιο για να κλείσει έρευνα για φορολογική απάτη
- Διακοπή της κυκλοφορίας σε κομμάτι της ΕΟ Αθηνών–Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών, σήμερα το βράδυ
- Στα Zara θα βρεις το πιο εντυπωσιακό φόρεμα για τις καλοκαιρινές νύχτες
- Ερντογάν: Σφετερισμός και σαμποτάζ στην αν. Μεσόγειο - Συνεχίζονται οι γεωτρήσεις
- NASA: Ο αρχαίος ωκεανός του Άρη
- Επάνδρωση ΕΛΟΓΑΚ και φθηνό πετρέλαιο ζητούν οι κτηνοτρόφοι
- Wall Street: Άνοδος 200 μονάδων για τα futures του Dow μετά τη χειρότερη ημέρα του 2019
- Τοξικός μόλυβδος από την Παναγία των Παρισίων
