Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η Credit Suisse
16:22 16/6/2022
- Πηγή: Fortune
Eλβετός εισαγγελέας έχει εντοπίσει πάνω από $60 δισ. τα οποία πιστεύει ότι ξεπλήθηκαν μέσω της Credit Suisse.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, o οικονομικός εισαγγελέας της Γενεύης, Ιβ Μπερτόσα, αναγνώρισε μια σειρά από 8 συναλλαγές που η τράπεζα δεν κατάφερε να αποτρέψει ανάμεσα στο 2008 και το 2014 και συνιστούν σύμφωνα με τον ίδιο ξέπλυμα χρήματος.
O Πατρίς Λεσκοντρόν, ο οποίος είναι ο κύριος κατηγορούμενος στην υπόθεση, φέρεται να πλαστογράφησε
Ο Λεσκορντόν καταδικάστηκσε σε φυλάκιση το 2018.
Μέχρι σήμερα οι διωκτικές αρχές δεν είχαν εμπλέξει την Credit Suisse στο σκάνδαλο.
Aν απαγγελθούν κατηγορίες κατά της τράπεζας θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που μια μεγάλη τράπεζα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Ελβετία.
To άρθρο Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η Credit Suisse δημοσιεύθηκε αρχικά στο Fortunegreece.com.
Keywords
ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, bloomberg, τραπεζες, bloomberg, αρθρο, ελβετια, ιδιο, υποθεση, σειρα, φορα, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα για αποτελέσματα μέσω SMS
- Νοσηλεύεται στο Σωτηρία με κορωνοϊό ο Ευάγγελος Βενιζέλος
- Ο ESM κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη, κάντε μεταρρυθμίσεις
- Στο νοσοκομείο με covid-19 ο Ευάγγελος Βενιζέλος
- ESM: Βλέπει δυσκολίες για την Ελλάδα από τον πόλεμο στην Ουκρανία
- Πανελλαδική έρευνα RE/MAX Ελλάς: Ποιες κατοικίες προτιμούν οι αγοραστές ακινήτων
- Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ηπειρωτικά κυρίως μετά το μεσημέρι
- Οι Ελληνες αγοράζουν τώρα σπίτια με περισσότερα τετραγωνικά
- Η ενεργειακή χειραφέτηση της Ευρώπης σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο
- Ψύχωση: Το πρώτο τους επεισόδιο βιώνουν ετησίως 3.000 ελληνόπουλα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Νοσηλεύεται στο Σωτηρία με κορωνοϊό ο Ευάγγελος Βενιζέλος
- Ο ESM κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη, κάντε μεταρρυθμίσεις
- Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η Credit Suisse
- Κορωνοϊός: 7.158 νέα κρούσματα, 8 θάνατοι, 102 διασωληνωμένοι
- Σε υψηλό 32 ετών ο πληθωρισμός στην Ιταλία
- Μόνο μια μέρα κράτησε η αντίδραση των αγορών – Στο «κόκκινο» και πάλι το Χρηματιστήριο
- Βαζέχα, Χαριστέας, Παπαλουκάς, Ρεντζιά και άλλοι αστέρες μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τα παιδιά των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ
- Μήνυμα Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι: Η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αντισταθεί και να νικήσει
- Τελευταία Νέα Fortune
- Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η Credit Suisse
- Νοσηλεύεται στο Σωτηρία με κορωνοϊό ο Ευάγγελος Βενιζέλος
- Ο ESM κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη, κάντε μεταρρυθμίσεις
- Μόνο μια μέρα κράτησε η αντίδραση των αγορών – Στο «κόκκινο» και πάλι το Χρηματιστήριο
- Κορωνοϊός: 7.158 νέα κρούσματα, 8 θάνατοι, 102 διασωληνωμένοι
- Μήνυμα Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι: Η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αντισταθεί και να νικήσει
- Βαζέχα, Χαριστέας, Παπαλουκάς, Ρεντζιά και άλλοι αστέρες μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τα παιδιά των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ
- Σε υψηλό 32 ετών ο πληθωρισμός στην Ιταλία
- Η Fed ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων των τελευταίων 28 ετών. Τι σημαίνει αυτό για το πορτοφόλι των Αμερικανών πολιτών;
- Και ο Πατριάχης Κύριλλος της Μόσχας στο νέο βρετανικό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανία: Κόντρες για την περίφραξη και τις κάμερες στον τάφο του Κόλ
- Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό για Άτομα με Αναπηρία
- Πανελλαδική έρευνα RE/MAX Ελλάς: Ποιες κατοικίες προτιμούν οι αγοραστές ακινήτων
- ΗΠΑ: Χειρότερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία για τις ενάρξεις κατοικιών
- Τσίπρας: Το όριο της κοροϊδίας Μητσοτάκη έχει ξεπεραστεί στη βόρεια Εύβοια, 10 μήνες οι κάτοικοι έχουν δει μόνο υποσχέσεις
- Πλήγμα για τα ομόλογα μετά τις αυξήσεις επιτοκίων στην Ελβετία και τη Βρετανία
- Ιταλία: Η Gazprom καλύπτει σήμερα μόνο το 65% των αναγκών της ΕΝΙ
- Η doValue Greece στηρίζει το πρώτο πρόγραμμα Υποστηρικτικής Ιατρικής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
- ΗΠΑ: Σε υψηλά έξι μηνών οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
- Θετικός στον κορονοϊό ο Ευ. Βενιζέλος - Εμβολιασμένος και με τις 4 δόσεις
