3.000 φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
15:56 11/6/2019
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος έχουν βρεθεί την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2019 περίπου 3.000 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών φορολογικών ελέγχων.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δεκατρείς χώρες της ΕΕ απέναντι στη Γερμανία για την ένταξη Β. Μακεδονίας και Αλβανίας στην ΕΕ
- 3.000 φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
- Στους ουραγούς η Ελλάδα στον δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας
- Σγουρός σε Γεννηματά: Σας βγάζω από τη δύσκολη θέση, δεν θα είμαι υποψήφιος
- Καναδός τουρίστας πλήρωσε 590 ευρώ για αιματολογικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Σαντορίνης
- Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Aegean στη Σούδα
- Παρουσιάζονται αύριο ο νέος κύκλος του «Εξοικονομώ ΙΙ» και το «Εξοικονομώ» για δημόσια κτήρια
- Νέα προειδοποίηση Στουρνάρα: Η Ελλάδα δεν θα πιάσει τον στόχο του 2019 για το πλεόνασμα
- Reuters: Η Ελλάδα μεταξύ των πιθανών αγοραστών του F-35
- «Μπαμ» με Ντουάρτε ο Άρης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- 3.000 φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
- «Μπαμ» με Ντουάρτε ο Άρης
- Νέο «όχι» από τις Βρυξέλλες στη δημιουργία «Ευρωπαίου πρωταθλητή»: Μπλόκαραν το deal Thyssenkrupp- Tata
- Κ. Μπάρκας: Κληθήκαμε να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας για όλους
- Ρυθμίσεις οφειλών ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ
- Οι «Δεσμώτες» του Φαληρικού Δέλτα αναδεικνύονται και προστατεύονται
- Συνεργασία Dell-Orange για το μετασχηματισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών
- Νέο έργο για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Ανατολική Αττική
- Τάσος Πετρόπουλος: Όχι στη μεταβίβαση παροχών υγείας σε ιδιώτες
- Κώστας Γαβρόγλου: Είμαι αισιόδοξος για την έκβαση των εκλογών
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- 3.000 φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
- Ιωάν. Χατζηθεοδοσίου στο συνέδριο της «Ν»: Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να δώσει λύσεις στην υγεία
- ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα από την ελεγκτική διαδικασία στην προκήρυξη 3Κ/2018
- Η HP λανσάρει τον πρώτο laser εκτυπωτή με ενσωματωμένα δοχεία αναλωσίμου
- Κομισιόν: Η θέση της Ε.Ε. στο Brexit δεν αλλάζει, όποιος και αν διαδεχτεί τη Μέι
- Βόλεϊ: Και του χρόνου στον Ολυμπιακό η Κωνσταντινίδου
- Νέο έργο για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Ανατολική Αττική
- Ο δεκάλογος για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα
- Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών: Νέες ετικέτες σήμανσης
- Δ.Βίτσας: Η Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει πολιτική στο μεταναστευτικό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Florence and the Machine: Ποιο είναι τελικά αυτό το «αερικό» που ακούει στο όνομα Florence Welch;
- Επτά νεκροί μετανάστες στο τραγικό ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου
- Παραμένει κοντά στον ευρωπαϊκό «πάτο» της ψηφιακής οικονομίας η Ελλάδα
- Σταθάκης: Η κατεδάφιση αυθαιρέτων στη Μακρόνησο πράξη προστασίας των μνημείων
- Κομισιόν: Οι δυναμικές ψηφιακές πολιτικές ενισχύουν την ανάπτυξη
- ΣΥΡΙΖΑ: Οδοστρωτήρας ο Μητσοτάκης για τα εργασιακά δικαιώματα
- Αυστρία: Στις 29 Σεπτεμβρίου τελικώς οι πρόωρες εκλογές
- ΗΠΑ: Αυξήθηκαν 0,1% οι τιμές παραγωγού τον Μάιο
- Στους ουραγούς η Ελλάδα στον δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας
- 2nd InvestGR Forum 2019: Ηχηρό μήνυμα για την επόμενη μέρα για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα
