ΑΑΔΕ: Οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να τηρούν τον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος
16:03 1/11/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες οι λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών, αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, συνέταιρος του δολοφονηθέντος επιχειρηματία στη Βούλα
- Διαμαρτυρία μετόχων ΟΑΣΘ την Κυριακή στην Αριστοτέλους
- Όλα δείχνουν ότι η επόμενη κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας θα προέλθει από τα ακίνητα
- Τι απαντά η Destiny Επενδυτική, συμφερόντων Παπαευαγγέλου, για την υπόθεση "Χρυσή Βίζα"
- Διώκεται για κακούργημα ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ
- Folli Follie: Ποια είναι τα δύο νέα στελέχη της θυγατρικής στην Ασία
- Εκτέλεση στη Βούλα: Τι έλεγε η Βικτώρια Καρύδα για το σύζυγό της; (video)
- Πράσινο για το Χωροταξικό της Ηπείρου: Γεωθερμία, βιομάζα και... υδρογονάνθρακες
- «Ξεφεύγουν» οι απώλειες στο Χ.Α., διψήφια πτώση για τη Motor Oil
- Ποινική δίωξη για απιστία σε βάρος του πρώην επικεφαλής της ΔΕΠΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Folli Follie: Ποια είναι τα δύο νέα στελέχη της θυγατρικής στην Ασία
- «Ξεφεύγουν» οι απώλειες στο Χ.Α., διψήφια πτώση για τη Motor Oil
- ΑΑΔΕ: Οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να τηρούν τον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος
- Παναθηναϊκός: Καθυστερεί η επιστροφή του Άλτμαν
- HSBC: Οι επιχειρήσεις αλλάζουν ρότα λόγω «κόντρα ανέμων»
- Τη σορό του Κ. Κατσίφα ζητούν από την Εισαγγελία Τιράνων οι συγγενείς του
- Πορείες εργαζομένων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
- Το Brexit «φρέναρε» την αύξηση των επιτοκίων της ΒοΕ
- Επιχείρηση «ψυχολογικός πόλεμος» από την Τουρκία
- Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής, η Καθ. Αλεξάνδρα Γουλάκη - Βουτυρά
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- ΑΑΔΕ: Οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να τηρούν τον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος
- Πασκουάλ: «Τελικός με Μπούντουτσνοστ»
- Στο Μοσχάτο ο Κυρ. Μητσοτάκης
- EBRD: Ενδεχόμενο Brexit χωρίς συμφωνία θα έπληττε περισσότερο τη νοτιοανατολική Ευρώπη
- Α. Μπαλωμενάκης: Σε τέσσερα τμήματα στη δημοσιότητα το πόρισμα της Εξεταστικής για την Υγεία
- Ιταλία: Παρέμβαση Ματαρέλα υπέρ του διαλόγου με τις Βρυξέλλες
- Παναθηναϊκός: Καθυστερεί η επιστροφή του Άλτμαν
- ΚΙΝΑΛ: Δεν υπάρχουν στοιχεία για σύσταση προανακριτικής για την Υγεία
- Ένατη στην ΕΕ η Ελλάδα στην παραγωγή κρασιού το 2018
- ΗΠΑ: Νέα πτώση στις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στα χέρια των κεντρικών τραπεζών συγκεντρώνεται ο χρυσός του κόσμου
- Ποινική δίωξη για απιστία σε βάρος του πρώην επικεφαλής της ΔΕΠΑ
- Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11
- Συνάντηση Δραγασάκη για τις προοπτικές ενίσχυσης της επενδυτικής παρουσίας του Κατάρ στην Ελλάδα
- bioten: Το #UnboxYourBeauty συναντά την ΑΝΑΣΑ
- Ξεκίνησε το δεκαπενθήμερο εκπτώσεων σε COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟ
- Μετρήσεις εξ αποστάσεως με τις νέες τεχνολογίες Bosch για παραγωγούς
- Γ. Μανιάτης (ΚΙΝΑΛ): "Σκάνδαλο Σπίρτζη 10 εκατ. € - Η Δικαιοσύνη ακούει;"
- Ιταλία: Επιστολή Ματαρέλα προς Κόντε με θέμα την οικονομική κατάσταση της χώρας
- Διαγωνισμός από Mastercard και τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
