Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
15:04 4/1/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Την καθιέρωση αυστηρότερων κοινοτικών κανόνων σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, προβλέπει η νέα τροποποιημένη οδηγία της Ε.Ε., η οποία, μετά την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωβουλής, θα εγκριθεί τώρα και τυπικά ώστε να τεθεί σε ισχύ.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι είναι και πως αλλάζει δραματικά τον κόσμο μας
- ΑΑΔΕ: Ευνοϊκότερα πρόστιμα για εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις
- Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- Αυτός είναι ο δολοφόνος της 22χρονης ομογενούς στο Λονδίνο (pics)
- Νέος πρόεδρος του ΔΣ της MIG ο Παναγιώτης Θρουβάλας
- Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τις 120 δόσεις για τα Ταμεία
- Νέο κατάστημα e-branch στη Γλυφάδα από την Τράπεζα Πειραιώς
- ΑΔΕΔΥ: Κινητοποιήσεις την ημέρα ψήφισης των μέτρων της τρίτης αξιολόγησης
- Από 8 έως 28 Φεβρουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις
- Επενδύσεις σχεδιάζει η Wind το 2018
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι είναι και πως αλλάζει δραματικά τον κόσμο μας
- Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- Αναστέλλεται η καθημερινή κυκλοφορία της «Ελευθερίας του Τύπου»
- ΠΑΣ Γιάννινα: Επεισοδιακό διαζύγιο με Ναδάλες
- Χ.Α.: Με πρωταγωνιστές εκτός τραπεζών, συντονίστηκε με τις ευρωπαϊκές αγορές
- Κίνα: Στις τοπικές αρχές τα έσοδα από πρόστιμα βιομηχανικής ρύπανσης
- Ιράκ: Περισσότεροι από τους μισούς εκτοπισμένους λόγω ISIS έχουν επιστρέψει στις εστίες τους
- Α. Τζιτζικώστας: Ευνοϊκές οι συνθήκες για λύση χωρίς τον όρο Μακεδονία
- Φεστιβάλ Καννών: Η Κέιτ Μπλάνσετ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
- Τα σύνορα της εθνικής ασφάλειας
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- Εξώδικο δικηγόρων του Τραμπ προς Μπάνον για παραβίαση ρήτρας εμπιστευτικότητας
- Χ.Α.: Με πρωταγωνιστές εκτός τραπεζών, συντονίστηκε με τις ευρωπαϊκές αγορές
- Η Bank of America Merrill Lynch απαγόρευσε επενδύσεις πελατών της σε Bitcoin
- Ν. Κοτζιάς: Διαπραγμάτευση για σύνθετη ονομασία ενιαία σε όλες τις χρήσεις της
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι είναι και πως αλλάζει δραματικά τον κόσμο μας
- Α. Τζιτζικώστας: Ευνοϊκές οι συνθήκες για λύση χωρίς τον όρο Μακεδονία
- Φεστιβάλ Καννών: Η Κέιτ Μπλάνσετ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
- ΠΑΣ Γιάννινα: Επεισοδιακό διαζύγιο με Ναδάλες
- Σε υψηλό δύο εβδομάδων οι ευρωπαϊκές μετοχές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στον Άρη και με τη «βούλα» μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ιβάν Μάρας
- Πώς η Alfa Romeo κερδίζει το στοίχημα στις ΗΠΑ
- Γιατί η Bank of America Merrill Lynch απαγόρευσε τις επενδύσεις σε bitcoin
- ΣΕΒ: Nαι στην κυκλική οικονομία -Όχι στην ανακύκλωση εσφαλμένων πολιτικών
- Πρόγραμμα επιδότησης νέων βρεφονηπιακών σταθμών ανακοίνωσε η Φωτίου
- Ν. Κοτζιάς για Σκοπιανό: Η κυβέρνηση στηρίζει μια σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις
- Θεσσαλονίκη: Τρεις νεαροί είχαν «φυτεία» σε σπίτι στο κέντρο (φωτο)
- Καμμένος: Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκο Κοτζιά
- Επενδύσεις σχεδιάζει η Wind το 2018
- Τα φώτα της δημοσιότητας οδηγούν εγκληματίες στο να... απαρνηθούν το bitcoin
