Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
18:51 17/10/2020
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Όποιος διαπράττει αδίκημα από το οποίο αποκομίζει περιουσιακό όφελος, ακόμη κι αν η πράξη του επισύρει πολύ μικρής διάρκειας ποινή φυλάκισης, θα ερευνάται στο εξής και για τυχόν εμπλοκή του σε ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή σε ξέπλυμα μαύρου ή βρόμικου χρήματος. Η σημαντική αυτή αλλαγή στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία κινείται προς αυστηρότερη κατεύθυνση, επήλθε πρόσφατα με τον ψηφισθέντα νόμο 4734/2020 και αποσαφηνίστηκε ακόμη περισσότερο με τροπολογία που κατατέθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα την περασμένη Τετάρτη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τελικά ψηφίστηκε.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Υπουργείο Εξωτερικών: Σε αδιέξοδο η Τουρκία από τις δικές της επιλογές
- ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικά και ηθικά εκτεθειμένη η ΝΔ με τον κ. Μπογδάνο - Περιμένουμε απαντήσεις του
- Πυρκαγιές σε Κάρπαθο και Θεσσαλονίκη
- Θετική στον κορονοϊό η ΥΠΕΞ του Βελγίου, Σοφί Βιλμές
- CEO HP: Πώς η πανδημία επιταχύνει την αλλαγή στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις
- ΝΑΤΟ: Λυπηρή η οποιαδήποτε δοκιμή των S-400
- Ερντογάν: Ανακαλύψαμε 405 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
- Το σπίτι της Jennifer Aniston στο Bel Air είναι η επιτομή της eclectic αισθητικής
- Νίκος Χαρδαλιάς: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα με αυστηρότητα να τηρούνται τα μέτρα
- ΥΠΕΞ: Η Τουρκία αποτελεί κοινό παρονομαστή των προβλημάτων στην περιοχή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικά και ηθικά εκτεθειμένη η ΝΔ με τον κ. Μπογδάνο - Περιμένουμε απαντήσεις του
- Πυρκαγιές σε Κάρπαθο και Θεσσαλονίκη
- Σέρρες: Διατηρούσε παράνομα ξενώνα φιλοξενίας ηλικιωμένων
- Στον Έβρο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος
- Ποσό «χάριτος» έως 50% στον νέο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής
- Η κιθάρα του Ίαν Κέρτις των Joy Division πωλήθηκε σε δημοπρασία
- Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- Το Μάνατζμεντ: Τέχνη και Μέθοδος
- Κύπρος: Νέα μέτρα μετά τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού
- Δήμος Αθηναίων: Στήριξη σε περισσότερους από 42.800 πολίτες που έχουν ανάγκη
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- ΗΠΑ: Γιατί το προβάδισμα Μπάιντεν είναι ισχυρότερο από το αντίστοιχο της Χίλαρι το 2016
- Η Νάπολι διέλυσε την Αταλάντα (4-1) ανήμερα των γενεθλίων της
- Αυστρία: Νεκρά τρία παιδιά σε διαμέρισμα στη Βιέννη - Συνελήφθη η μητέρα τους
- Ποσό «χάριτος» έως 50% στον νέο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής
- Στον Έβρο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος
- Έκκληση Μητσοτάκη για προσεκτική τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού
- Κύπρος: Νέα μέτρα μετά τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού
- Σέρρες: Διατηρούσε παράνομα ξενώνα φιλοξενίας ηλικιωμένων
- Πόλο: «Ζεστάθηκε» ο Ολυμπιακός, 14-8 τον Απόλλωνα Σμύρνης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
- Σαφές πλεονέκτημα του Τζο Μπάιντεν έναντι του Ντόναλντ Τραμπ
- Προκλητικό σόου Ερντογάν στη Μαύρη Θάλασσα - Απειλεί την ΕΕ
- Κομισιόν: Εκδίδει social bonds-Άντληση έως και 10 δισ. μηνιαίως
- ΕΟΔΥ: Η Ελλάδα στην «πράσινη ζώνη» της ΕΕ για κρούσματα-ελέγχους
- Ιστορική καμπή στη Νέα Ζηλανδία: Συντριπτική νίκη της Άρντερν
- Δώδεκα θετικά δείγματα από τους σημερινούς ελέγχους του ΕΟΔΥ στην πλατεία Βικτωρίας
- Υπουργείο Εξωτερικών: Σε αδιέξοδο η Τουρκία από τις δικές της επιλογές
- Ερντογάν: Ανακαλύψαμε 405 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
