Αυστραλία: Διεξαγωγή έρευνας περί συμμόρφωσης της ΝΑΒ με τη νομοθεσία για ξέπλυμα χρημάτων
08:56 7/6/2021
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Η Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας (ΝΑΒ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC) ενεργοποίησε τη διεξαγωγή μιας έρευνας, αφού διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της τράπεζας με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πού χτυπάνε «κόκκινο» οι νέες αντικειμενικές αξίες
- Αποκλειστικό – Aντικειμενικές αξίες: Πού αυξάνονται έως 250% οι τιμές (πίνακες)
- H startup που προσπαθεί να πείσει τους πολίτες πως δε χρειάζονται αυτοκίνητα
- «Thessaloniki flyover»: Στη δεύτερη φάση ο... εναέριος αυτοκινητόδρομος
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
- Εικόνες της στεριάς που βυθίζεται
- Πώς η ΡΑΕ βάζει πλάτη για τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας
- Εφραίμ: Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου
- Σε μαζική συμμετοχή στις 10 Ιουνίου καλεί το ΣΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
- Roland Garros: Στους «8» και ο Ζβέρεφ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Εικόνες της στεριάς που βυθίζεται
- Roland Garros: Στους «8» και ο Ζβέρεφ
- Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν διεξάγει πόλεμο στην αργκό, τα τζιν και τις ξένες ταινίες
- Παράγωγα: Ουδέτερα στοιχήματα αντί των short υποδηλώνουν μετατόπιση προσδοκιών
- Επισκόπηση Τύπου
- Σοφόν... το ασαφές: Τεστ δυναμικής οι επόμενες συνεδριάσεις
- Αρχαίο πήλινο αγγείο 2.300 ετών ήταν εργαλείο για κατάρες
- Στις 9:00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για αντικειμενικές αξίες - ΕΝΦΙΑ
- Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες
- Τι θα φέρει η συμφωνία
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Αυστραλία: Διεξαγωγή έρευνας περί συμμόρφωσης της ΝΑΒ με τη νομοθεσία για ξέπλυμα χρημάτων
- Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν διεξάγει πόλεμο στην αργκό, τα τζιν και τις ξένες ταινίες
- Κορωνοϊός- Tαϊβάν: Παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 28 Ιουνίου
- Περού: Σκληρή εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Καστίγιο και Φουχιμόρι
- Εικόνες της στεριάς που βυθίζεται
- Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου κατά της βίαιης προσαγωγής ανταποκρίτριας του Αλ Τζαζίρα
- Παναθηναϊκός-Λαύριο για το προβάδισμα τίτλου στο ΟΑΚΑ
- Λιβύη: Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση στη Σάμπχα
- Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το Nations League
- Στις 9:00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για αντικειμενικές αξίες - ΕΝΦΙΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παγώνη: 4ο κύμα και νέα καραντίνα αν δεν εμβολιαστούν όλοι οι άνω των 60
- Εφραίμ: Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου
- Νέα άνοδος στις εισαγωγές τουρκικών ψαριών
- A-Quant: Ώρα αποφάσεων για τη FED;
- Γερμανία: Πάνω από 1.100 κρούσματα του νέου κορονοϊού σε 24 ώρες
- Ινδία: Πάνω από 2.400 θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού σε 24 ώρες
- Προειδοποίηση Παγώνη: Νέα καραντίνα αν δεν εμβολιαστούν οι άνω των 60
- Πακιστάν: Τουλάχιστον 36 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα
- Μεξικό: Το κυβερνών MORENA οδεύει να διατηρήσει, αν και μειωμένη, την πλειοψηφία στην κάτω Βουλή
- Ταϊβάν: Παράταση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊό μέχρι την 28η Ιουνίου
