Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
16:22 30/7/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Μέτρα δέουσας επιμέλειας για κάθε μη τακτικά επαναλαμβανόμενη μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, ακόμη κι αν γίνεται μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών του ιδίου προσώπου, οφείλουν να λαμβάνουν οι τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται εξάλλου ότι τα μέτρα δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να λαμβάνονται και σε κάθε συναλλαγή άνω των 2.000 ευρώ με εταιρεία διενέργειας διαδικτυακού στοιχήματος ή άλλων τυχερών παιγνίων.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μυστήριο: Τεράστιο άγνωστο αντικείμενο «έπιασε» το Google Earth στην Ελλάδα
- Ποιος ήταν ο άνδρας που συνομίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα στο βίντεο από το Μάτι
- Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
- Την Τρίτη καταθέτει ο Ηλίας Ψινάκης για τη φωτιά στην ανατ. Αττική
- Να παραιτηθεί τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα; Το mononews.gr σάς δίνει βήμα
- Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό αύριο για 10 ώρες περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης
- «Μπαλτάς» ως 65% στις συντάξεις χηρείας από τη νέα χρονιά
- Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό την Τρίτη, για 10 ώρες, περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης
- Ξαπλώστρες και λάστιχα ο «θησαυρός» του βυθού στη Σάμο
- Παραδοχή Καμμένου: Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
- Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό αύριο για 10 ώρες περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης
- Π. Καμμένος: Συνεπής η στάση του Αλ. Τσίπρα
- SZ: Η Ελλάδα «χάρτινος πύργος»
- Γ. Πατούλης: Να απαντήσει για τις πλημμύρες αντί να κρύβεται η κα Δούρου
- Βρήκε σε ferry boat το αυτοκίνητο που του έκλεψαν
- Έβρος: Ανεύρεση σορού ανηλίκου στις όχθες του ποταμού
- Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Κρήτη: 1.600 παραβάσεις του ΚΟΚ σε ένα τριήμερο
- Β. Κικίλιας: Να απαντήσει ο κ. Τσίπρας αν ήξερε κι απέκρυψε ότι υπήρχαν νεκροί
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
- Βρήκε σε ferry boat το αυτοκίνητο που του έκλεψαν
- Αναστέλλονται έξι δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ λόγω θερινής περιόδου
- Κρήτη: 1.600 παραβάσεις του ΚΟΚ σε ένα τριήμερο
- SZ: Η Ελλάδα «χάρτινος πύργος»
- Fraport: 100% σωστή η απόφαση επένδυσης στην Ελλάδα
- Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό αύριο για 10 ώρες περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης
- Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: Η κυβέρνηση συνεχίζει τις επικοινωνιακές κινήσεις
- Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Μ. Σπυράκη: Σοβαρότατο έλλειμμα στη διαχείριση της κρίσης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Καμμένος: Όλοι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο
- Για δέκα ώρες χωρίς νερό θα είναι αύριο η Θεσσαλονίκη
- Π. Καμμένος: 'Η πολιτική αντιπαράθεση πάνω στους νεκρούς δεν ωφελεί κανέναν"
- Σπυράκη: Σοβαρότατο έλλειμμα στη διαχείριση της κρίσης
- «Μπαλτάς» ως 65% στις συντάξεις χηρείας από τη νέα χρονιά
- Αναστέλλονται έξι δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για ένα μήνα
- Παράταση καταβολής εισφορών Ιουνίου 2018 και τρίτης δόσης εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017
- Χωρίς νερό αύριο για δέκα ώρες περιοχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
- Η Μαίρη Σταυρακέλλη αποχαιρετά την Χρύσα Σπηλιώτη με ένα συγκινητικό μήνυμα
- Νέα απίστευτη καταγγελία: Όχι μόνο δεν διέταξαν εκκένωση, αλλά καθυστέρησαν και τη διάσωση!
