Οδηγίες για την εφαρμογή πρακτικών κατά του ξεπλύματος
10:13 6/8/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Αναλυτικές οδηγίες των παραγόντων που θα πρέπει να εξετάζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αφροδίτη στην Ζυγό από 7 Αυγούστου ως 9 Σεπτεμβρίου 2018 – Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια
- Νέες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες – Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ
- Τι δηλώνει o Fecker της Innovation Brain για το deal με ΕΒΖ
- «Βγήκαν τα μαχαίρια» στον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση λόγω των (αν)ευθυνών της τραγωδίας αποκαλύπτει το ΒΗΜΑ
- Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η α' φάση για την πώληση της Ερρίκος Ντυνάν
- Τουρισμός: «Καμπανάκι» για το 2019 από το come back της Τουρκίας
- Στους 91 οι νεκροί από τον σεισμό 6,9 Ρίχτερ στα νησιά Μπαλί και Λομπόκ
- Νίσυρος: 24χρονη Ροδίτισσα σκοτώθηκε πέφτοντας από τα βράχια
- Πώς η Ελλάδα βρέθηκε στο ίδιο κλάμπ χωρών με την... Λιβύη και την Βενεζουέλα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Τουρισμός: «Καμπανάκι» για το 2019 από το come back της Τουρκίας
- Απολογισμός για λίγους
- Οριακή αύξηση εσόδων για τη Nestle Ελλάς
- Τράπεζα Πειραιώς: Στο μικροσκόπιο οι μη δεσμευτικές προσφορές για το Ντυνάν
- Οδηγίες για την εφαρμογή πρακτικών κατά του ξεπλύματος
- Πώς προετοιμάζονται οι αγοραστές ιρανικού αργού για τις αμερικανικές κυρώσεις
- Ε. Τζόσεφ: Η επίλυση του ονοματολογικού ανυψώνει την Ελλάδα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας,
- Διανυκτέρευση… στο Σινικό Τείχος
- Calvin Harris: ο πιο ακριβοπληρωμένος dj στον κόσμο
- Συρία: Βομβαρδισμός θέσεων του ISIS από το καθεστώς
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Οδηγίες για την εφαρμογή πρακτικών κατά του ξεπλύματος
- Frigoglass: Άνοδος πωλήσεων, EBITDA το δεύτερο τρίμηνο
- Market Beat: Άγνωστη η αντίδραση στην κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου
- Από την επικοινωνιακή διαχείριση στην απόδοση ευθυνών
- Τράπεζα Πειραιώς: Στο μικροσκόπιο οι μη δεσμευτικές προσφορές για το Ντυνάν
- Οριακή αύξηση εσόδων για τη Nestle Ελλάς
- Τουρισμός: «Καμπανάκι» για το 2019 από το come back της Τουρκίας
- Ινδονησία: Σε εξέλιξη έρευνες για εντοπισμό επιζώντων και επιχείρηση απομάκρυνσης 900 ανθρώπων από τα νησιά Γκίλι
- Χίος: Πνιγμός 30χρονου μετανάστη στη λιμνοδεξαμενή Ζυφιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εκτός κινδύνου ο Μίκης Θεοδωράκης μετά το καρδιακό επεισόδιο
- «Κληρώνει» μέσα στον Σεπτέμβριο για φορολογικούς συντελεστές και συντάξεις
- Ήπιες μεταβολές στις ασιατικές αγορές
- Αυξήθηκαν 49% τα λειτουργικά κέρδη της Softbank
- Επιβεβαιώνουν τη στρατηγική συμμαχία Tesco και Carrefour
- Προσπάθεια αναστροφής του κλίματος από Μαξίμου- Τι ακολουθεί τις καρατομήσεις
- Τουλάχιστον 91 νεκροί από τον φονικό σεισμό 6,9 ρίχτερ στην Ινδονησία
- ΗΠΑ: Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για τις κυρώσεις κατά του Ιράν
- Καλιφόρνια: Και έβδομος νεκρός από τη φονική πυρκαγιά Καρ
- Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
