Οδικός χάρτης για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος
13:46 22/1/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Πλήρη περιγραφή των παραγόντων τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές, περιλαμβάνουν οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών και Αξιών (ΕSMA).
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πατήσατε... τα 50; Τι πρέπει να τρώτε για να παραμείνετε υγιείς!
- Πόσα χρωστάει η Ελλάδα σήμερα
- Το νέο αυξημένο επίδομα παιδιών: Πώς θα το λάβετε-Όλη η διαδικασία
- Νάσος Παπαργυρόπουλος: Από τα μιούζικαλ στο Survivor – Tα παιδικά χρόνια, το bullying και οι γυναίκες της ζωής του
- Έτοιμη για Λονδίνο η Chipita του Σπύρου Θεοδωρόπουλου: Στόχος να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ
- To μεγάλο «κρας τεστ» για τα ΕΛΤΑ
- 750 θέσεις μονίμων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ στο υπουργείο Δικαιοσύνης
- Bonus σε υπαλλήλους «μοιράζει» η Όλυμπος
- ΚΑΠ - Συνοχή: «Κούρεμα» στις κοινοτικές δαπάνες
- Οι απολυμένοι της Β.Φ.Λ. επιστρέφουν στη δουλειά τους μετά από 18 μήνες δικαστικών αγώνων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- To μεγάλο «κρας τεστ» για τα ΕΛΤΑ
- ΚΑΠ - Συνοχή: «Κούρεμα» στις κοινοτικές δαπάνες
- ΕΣΗΕΑ: 24ωρη απεργία στην «Αυγή» και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο»
- Οι συνδυασμοί βιταμίνης E και C δρουν κατά την εμφάνισης Αλτσχάιμερ
- Ιερώνυμος: Μόνο εννέα από τους 82 ιεράρχες στο συλλαλητήριο
- Οδικός χάρτης για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος
- Φορτώνουν αιτήματα και κατεβαίνουν στα μπλόκα
- Ν.Δ.: Ελλιπέστατη η κάλυψη του χθεσινού συλλαλητηρίου από την ΕΡΤ
- Καταλονία: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου πρότεινε επισήμως τον Πουτζντεμόν για πρωθυπουργό
- Ν. Δένδιας: Άνοιγμα σε πρώην ΠΑΣΟΚ και Κίνημα Αλλαγής
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Οδικός χάρτης για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος
- ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
- Ν. Παππάς: Ναι ή όχι στη σύνθετη ονομασία για την ΠΓΔΜ κ. Μητσοτάκη;
- Ανατίναξαν ξανά ΑΤΜ στη Βάρκιζα
- Ν.Δ.: Ελλιπέστατη η κάλυψη του χθεσινού συλλαλητηρίου από την ΕΡΤ
- Καταλονία: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου πρότεινε επισήμως τον Πουτζντεμόν για πρωθυπουργό
- Ιερώνυμος: Μόνο εννέα από τους 82 ιεράρχες στο συλλαλητήριο
- ΕΣΗΕΑ: 24ωρη απεργία στην «Αυγή» και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο»
- ΕΛΣΤΑΤ: Στα 313,524 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος το γ' τρίμηνο 2017
- Ιταλία: 56 συλλήψεις για μαφιόζικη δράση στη Σικελία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Οι κυπριακές ιπποδρομίες στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες από τις 24.01.2018
- Bloomberg: Η κάνναβη, το project της Βέροιας και η ανεργία στην Ελλάδα
- Το νέο αυξημένο επίδομα παιδιών: Πώς θα το λάβετε-Όλη η διαδικασία
- Η αγορά των PC σε πτώση για έκτη χρονιά
- ΟΠΑΠ: Στρατηγική συνεργασία της "Ιπποδρομίες" με τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
- 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με εγγυήσεις προέλευσης για τον Όμιλο Πειραιώς
- Η Nissan βραβεύει την Goodyear Dunlop Tires Γερμανίας με το “Πιστοποιητικό Ποιότητας Nissan”
- Όμιλος Πειραιώς: 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με Εγγυήσεις Προέλευσης
- Financial Times: «Πέντε τεστ για να βγει η Ελλάδα από τη 10ετή κρίση»
