Οι 14 κινήσεις που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος
07:18 6/11/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Λίστα ύποπτων πρακτικών, που αποτελούν ένδειξη αλλά όχι και αδιάσειστη απόδειξη, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να σημάνει «κόκκινος» συναγερμός στους φορείς και στις αρχές που εμπλέκονται στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στα "μαύρα" όλη η Ελλάδα
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για Τρίτη 6 Νοεμβρίου
- Οι 14 κινήσεις που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος
- Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί της πλοιοκτήτριας Αγγελικής Φράγκου για υπόθεση δανείου από τη Marfin
- Eurogroup: Συζητάμε με την Ελλάδα πώς θα χρησιμοποιηθεί το υπερπλεόνασμα – Ρέγκλινγκ: Οι δεσμεύσεις να τηρούνται
- Ανοίγει ο δρόμος για την πρώιμη ανίχνευση των νόσων Alzheimer και Parkinson
- Χρυσός και παγκόσμια αστάθεια
- Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου μέσω τηλεπισκόπησης
- Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με διαφορά 9,5% – Ο Σόρος επηρεάζει την εξωτερική πολιτική
- “Περίεργο” δημοσίευμα της Handelsblatt για συγχωνεύσεις τραπεζών, απολύσεις 10.000 υπαλλήλων, κλείσιμο 800 καταστημάτων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Οι 14 κινήσεις που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος
- Ανοίγει ο δρόμος για την πρώιμη ανίχνευση των νόσων Alzheimer και Parkinson
- Γερμανικός Τύπος: Επιδεινώνεται η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών
- ΗΠΑ: «Στοπ» σε τηλεοπτικό σποτ του Τραμπ από CNN, NBC και Fox
- Δεύτερη η εκπληκτική Εσπανιόλ
- Βρυξέλλες για συντάξεις: Το θέμα είναι υπό συζήτηση
- Attorney: Body of ethnic Greek man killed in shootout with police in southern Albania to be released on Tues.
- Οι ευκαιρίες που χάθηκαν
- Νικήτρια η Χάντερσφιλντ στο ντέρμπι του... «βυθού»
- Ισπανία: 13 μετανάστες πνίγηκαν μετά από ανατροπή αυτοσχέδιων λέμβων
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Οι 14 κινήσεις που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος
- Κομισιόν: Η Ελλάδα θα πετύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους του 2020
- Και διαφθορά και σκανδαλολογία
- Σοφόν... το ασαφές: Σε bear market επί έξι μήνες
- Ψίθυροι: «Κληρώνει» για τα Ελληνικά Πετρέλαια
- Χάκερς γέμισαν το Twitter με ψευδείς αναρτήσεις του Ίλον Μασκ
- Αλ. Φλαμπουράρης: Οι πλειστηριασμοί πρέπει να στοχεύουν σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, όχι σε φτωχούς μικρομεσαίους
- Βρετανία: Παραμονή στην Ε.Ε. θα έδειχνε νέο δημοψήφισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα
- Ερρίκος Ντυνάν: Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών
- Ανοίγουν οι κάλπες στις ΗΠΑ- εκλογές για το Κογκρέσο, «δημοψήφισμα» για τον Τραμπ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Έρευνα Εισαγγελέα για τις καταγγελίες Κοτζιά περί χρηματισμού από τον Σόρος
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για Τρίτη 6 Νοεμβρίου
- Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα προς Μάδυτο και Απολλωνία
- Η σορός του Κ.Κατσίφα παραδίδεται από την Αλβανία στους γονείς
- Οι εφημερίδες της Τρίτης 6 Νοεμβρίου 2018
- “Περίεργο” δημοσίευμα της Handelsblatt για συγχωνεύσεις τραπεζών, απολύσεις 10.000 υπαλλήλων, κλείσιμο 800 καταστημάτων
- Kαιρός: Τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα
- Το δράμα των Ελλήνων της Αλβανίας και η αδιαφορία της Πολιτείας
