Πόσο δύσκολος είναι τελικά ο ρόλος των Λειτουργών Συμμόρφωσης;

13:14 18/12/2018 - Πηγή: Ναυτεμπορική

Νέες δρακόντειες κυρώσεις από Αμερική, αλλαγή καθεστώτος στο Ιραν, περιορισμός ή ακόμη και αποκλεισμός συνεργασιών με Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, και η λίστα με τους περιορισμούς συνεργασιών ολοένα και μακραίνει. Τελικά πώς καθορίζεται μια συνεργασία σαν ασφαλής ή ακίνδυνη? Υπάρχουν άτομα που θεωρούνται σαν «blacklisted» με τους οποίους είναι απαγορευτική η οποιαδήποτε παροχή ή λήψη υπηρεσιών ή/και αγαθών; Και το πιο σημαντικό, είναι κάποιο σύστημα ή εργαλείο διαθέσιμο με όλες αυτές τις πληροφορίες, ώστε να διευκολύνει τη θέση ενός ατόμου ή εταιρείας ως προς τη λήψη αποφάσεων πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συνεργασίας;