Στο στόχαστρο για «μαύρο» χρήμα 3.500 φορολογούμενοι
13:03 17/10/2019
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Περισσότεροι από 3.500 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Υπουργείο Τουρισμού: Έρχεται μόνιμος ελεγκτικός μηχανισμός για τα παράνομα ταξί
- «Λευκός καπνός» στις Βρυξέλλες: Συμφωνία για το Brexit ανακοίνωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
- Public: Χτίζοντας το retail του αύριο
- Πιερρακάκης: «Ενώνονται» τα μητρώα των Δήμων με αυτό της ΑΑΔΕ
- Χρηματιστές: «Είναι αγορά αυτή, όταν η Jumbo ανακοινώνει αύξηση 20% στο μέρισμα και τα χαρτιά μένουν ακίνητα»; – Ίσα βάρκα, ο δείκτης…
- Ν. Μηταράκης στη Βουλή: «Καμία ανοχή στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ως φορείς χρηματοδότησης των επιχειρήσεών τους»
- Βραβείο καινοτομίας στο αναρτώμενο χορτοκοπτικό EasyCut F 400 CV της Krone
- Γαλλία: Ο Ερντογάν φέρει τεράστια ευθύνη απέναντι στην Ιστορία
- Θεσσαλονίκη: Εισβολή από αντιεξουσιαστές στο τουρκικό προξενείο
- Creta Farms: Με 8,84% στα δικαιώματα ψήφου η Eurobank
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Θεσσαλονίκη: Εισβολή από αντιεξουσιαστές στο τουρκικό προξενείο
- Στο ραντάρ της τοποθετεί η Amazon την Ελλάδα
- Weak quake, 4R, southwest of Ionian isle of Zakynthos
- Πομπηία: Τοιχογραφία με μονομάχους έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη
- Nοσοκομείο Α. Φλέμινγκ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για μη εγκατάσταση προσφύγων
- Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου
- Στο Μαϊάμι το Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης
- ΗΠΑ: Ψήφισμα «ράπισμα» στον Τραμπ για τη Συρία
- Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
- Σχέδιο νόμου για άσυλο: Οι 11 αλλαγές στη διαδικασία
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Στο στόχαστρο για «μαύρο» χρήμα 3.500 φορολογούμενοι
- Σαουδική Αραβία: 35 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο
- Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
- ΗΠΑ: Ψήφισμα «ράπισμα» στον Τραμπ για τη Συρία
- Δεύτερο «διπλό» ο Προμηθέας στο EuroCup
- Τσίπρας σε Γιούνκερ: Να εφαρμοστούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας
- Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη - Σαρλ Μισέλ, μεταναστευτικό και Τουρκία στο επίκεντρο της συζήτησης
- Air China to retain 3-flight-a-week schedule connecting Athens with Beijing
- Διάσημα αυτοκίνητα από το παρελθόν πατούν γκάζι στην ηλεκτροκίνηση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- «Λευκός καπνός» στις Βρυξέλλες: Συμφωνία για το Brexit ανακοίνωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
- Σε υψηλά έτους η τιμή στο χοιρινό σφάγιο
- Ενίσχυση των συνεργασιών της Interamerican για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας
- Υπό έλεγχο η φωτιά στο κέντρο κράτησης προσφύγων στην Αμυγδαλέζα
- Χατζηδάκης: Οι εννέα άξονες της περιβαλλοντικής μας πολιτικής
- Αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια για ναρκωτικά
- Εισβολή αντιεξουσιαστών στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης – Δέκα συλλήψεις (video)
- Σε εφαρμογή η διασύνδεση του μητρώου της ΑΑΔΕ με τις υπηρεσίες των δήμων της χώρας
- Τραμπ σε Ερντογάν: «Μην παριστάνεις τον σκληρό!», «μη γίνεσαι ανόητος!»
