Υπό έλεγχο οι συναλλαγές από 1.000 ευρώ
09:39 7/2/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
Keywords
ευρω, τραπεζες, opengov, υπουργειο οικονομικων, ξεπλυμα χρηματος, σχεδιο, υπουργειο, opengov, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Διπλή μείωση στις συντάξεις χηρείας
- «Ερωτισμός: Πάθος &Επιθυμία»
- Χτίζουν "αποζημίωση" δισ. ευρώ από τη Novartis
- Σοκ και δέος για τη ΔΕΗ από τη McKinsey: Μείωση δαπανών κατά 500 εκατ. ευρώ-Επέκταση της εθελουσίας
- Υπό έλεγχο οι συναλλαγές από 1.000 ευρώ
- Novartis: Το «μεγαλύτερο σκάνδαλο» ή η «μεγαλύτερη σκευωρία»;
- Ολες οι αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
- Novartis: Οι τρεις μάρτυρες που στηρίζουν τη δικογραφία
- Οι “10” της Novartis καταγγέλλουν την κυβέρνηση – “Βγάλτε τις κουκούλες από τους μάρτυρες”
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- «Ερωτισμός: Πάθος &Επιθυμία»
- Υπό έλεγχο οι συναλλαγές από 1.000 ευρώ
- Την καθιέρωση ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης θέλει ο Τραμπ
- «Back to the Future»: Η θρυλική ταινία θα γίνει manga
- Χ.Α.: Τα ψήγματα αισιοδοξίας έχουν βάση, αλλά η διεθνής ατμόσφαιρα τα αδυνατίζει
- «Συγκλονισμένος» από την κατάσταση στη Βενεζουέλα ο Τίλερσον
- Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά ανταρτών, τουλάχιστον 70 άμαχοι νεκροί
- Σήμερα η πρώτη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) για το 2018
- Παράγωγα: Πιθανότητα να κλείσει το χθεσινό χάσμα μεταξύ των 2166 και 2140 μονάδων
- Πενς: Δεν αποκλείονται συνομιλίες με αξιωματούχους της Β. Κορέας στην Πιοντσάν
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Υπό έλεγχο οι συναλλαγές από 1.000 ευρώ
- Υπόθεση Novartis: Σε δίνη σκανδαλολογίας η Βουλή
- Α. Λοβέρδος: Ενορχηστρωτής της υπόθεσης Novartis ο Α. Τσίπρας
- «Ερωτισμός: Πάθος &Επιθυμία»
- Παράγωγα: Πιθανότητα να κλείσει το χθεσινό χάσμα μεταξύ των 2166 και 2140 μονάδων
- Χ.Α.: Τα ψήγματα αισιοδοξίας έχουν βάση, αλλά η διεθνής ατμόσφαιρα τα αδυνατίζει
- «Συγκλονισμένος» από την κατάσταση στη Βενεζουέλα ο Τίλερσον
- Χρηματιστήριο Τόκιο: Ανάκαμψη με άνοδο 0,16% του Nikkei
- Κίνα: Αύξηση πωλήσεων λιανικής σε προϊόντα καινοτομίας
- Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά ανταρτών, τουλάχιστον 70 άμαχοι νεκροί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σεισμός στην Ταϊβάν: Τέσσερις νεκροί και πάνω από 145 αγνοούμενοι
- Π.Πικραμένος στον ΑΝΤ-1: «Βλέπω έναν εφιάλτη – Δε θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια»
- Πάει για Μάρτιο ο διαγωνισμός της Forthnet
- Δημοπρατείται η ηλεκτροκίνηση στο Κιάτο – Ροδοδάφνη. Ακολουθούν Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος και Ψαθόπυργος – Μποζαΐτικα
- Terra Lemnia: Ανάπτυξη της αγροδιατροφής της Λήμνου μέσω παραδοσιακών πρακτικών
- Διπλή μείωση στις συντάξεις χηρείας
- Συνεχίζονται οι συνομιλίες για ενδεχόμενη συγχώνευση της βραζιλιάνικης Embraer SA και της αμερικανικής Boeing
- Η SKODA παρουσιάζει το πρωτότυπο VISION X
- H Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ''φρένο'' στην συμφωνία μεταξύ Apple και Shazam
- Ταϊβάν: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 145 αγνοούμενοι μετά τον σεισμό 6,4 ρίχτερ
