Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι
17:56 18/2/2019
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών φορολογικών ελέγχων.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κ. Σπυράκη χρωστά δάνεια 713.000 ευρώ
- Κρήτη: Η τραγική ιστορία της οικογένειας που βρέθηκε από το γλέντι στον θάνατο
- Απάντηση Καμμένου στη μήνυση Κοτζιά: Θα καταθέσω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία
- Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι
- Ο όμιλος ΕΛΠΕ εξοπλίζει τα Κέντρα Υγείας Ιθάκης και Σάμης Κεφαλληνίας
- Π. Καμμένος για Ν. Κοτζιά: Θα καταθέσω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στη Δικαιοσύνη που τόσο φοβάται
- ΠΟΞ: Μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα
- Πράσινο φως για την ενοποίηση Νηρέα - Σελόντα - Ανδρομέδα άναψε η DG Comp
- Αφετηρία για σταδιοδρομία στο Perrotis με χορηγία ΕΛΑΪΣ-Unilever και My market
- Ποιες χώρες πίνουν το περισσότερο κρασί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κ. Σπυράκη χρωστά δάνεια 713.000 ευρώ
- Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι
- Εργάνη: Περισσότερες οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις τον Ιανουάριο
- Βοιωτία: Νεκρά δύο παιδιά ηλικίας 3,5 και 4,5 ετών
- Παναθηναϊκός: Χωρίς Μπουζούκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Τουρκία: Έως το τέλος του 2019 θα ολοκληρωθεί η παράδοση των S-400
- ΚΙΝΑΛ: Οι πολίτες να μάθουν την αλήθεια για την επιστολή Κοτζιά
- RemoveDEBRIS: Δορυφόρος «καμάκωσε» επιτυχώς διαστημικό σκουπίδι σε τροχιά
- ΥΠΕΣ: Έκτακτη ενίσχυση 600.000 ευρώ στον δήμο Πλατανιά
- Π. Καμμένος μετά τη μήνυση Ν. Κοτζιά: Είμαι έτοιμος
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι
- Εργάνη: Περισσότερες οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις τον Ιανουάριο
- Τρεις συλλήψεις για 45,7 κιλά χασίς και κοκαΐνη
- RemoveDEBRIS: Δορυφόρος «καμάκωσε» διαστημικό σκουπίδι
- Μογκερίνι: Χειροκροτήσαμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών
- Να μετατραπεί σε «προορισμό» το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
- Βρετανική Βουλή: Ψηφιακός γκάνγκστερ το Facebook
- RemoveDEBRIS: Δορυφόρος «καμάκωσε» επιτυχώς διαστημικό σκουπίδι σε τροχιά
- Συμφωνία ξενοδόχων-ΕΥΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα
- Μογκερίνι: Ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας των Πρεσπών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παππάς:
- «Καμπανάκι» από Εργάνη για τη μισθωτή απασχόληση το Γενάρη
- «Κόκκινα δάνεια» του εξωτερικού ταλανίζουν τις ελληνικές τράπεζες
- Συνελήφθησαν με 45 κιλά ναρκωτικά στην Καλλιθέα
- ARTOZA 2019: Έφτασε η ώρα για τη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου
- Εργάνη: Περισσότερες οι απολύσεις από τις προσλήψεις τον Ιανουάριο
- Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η αβεβαιότητα απειλεί τους Ευρωπαίους
- easyGroup και Ferryhopper δημιουργούν μια νέα πλατφόρμα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Τραπεζοκεντρική άνοδος στο ΧΑ αλλά με χαμηλό τζίρο
- AXA και Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους
