Standard Chartered: Κατηγορείται ότι βοήθησε στη χρηματοδότηση Χεζμπολάχ, Χαμάς και Ταλιμπάν
Μια βρετανική τράπεζα που διέφυγε τη δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πραγματοποίησε συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων για χρηματοδότες τρομοκρατικών ομάδων, ισχυρίζονται αμερικανικά δικαστικά έγγραφα.
Η Standard Chartered, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, απέφυγε τη δίωξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Νέα έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι χιλιάδες συναλλαγές αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποιήθηκαν από την τράπεζα από το 2008 έως το 2013 κατά παράβαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, αναφέρει το BBC.
Ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας εντόπισε συναλλαγές συναλλάγματος 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με άτομα και εταιρείες που έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χρηματοδότες «τρομοκρατικών ομάδων», συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν.
Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα είπε ότι αμφισβητεί τους ισχυρισμούς των πληροφοριοδοτών, λέγοντας ότι οι προηγούμενοι ισχυρισμοί τους είχαν «εντελώς απαξιωθεί» από τις αμερικανικές αρχές.
Η Standard Chartered κατηγορήθηκε για παραποίηση δεδομένων συναλλαγών στο Swift - ένα διεθνές σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από χιλιάδες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - για τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του υποκαταστήματός της στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό πελατών που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.
Αλλά τον Σεπτέμβριο του 2012, ο Τζορτζ Όσμπορν παρενέβη κρυφά για λογαριασμό της τράπεζας.
Τρεις μήνες αργότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη κατά της τράπεζας.
Η τράπεζα έχει παραδεχθεί δύο φορές ότι παραβίασε τις κυρώσεις κατά του Ιράν και άλλων χωρών - πρώτα το 2012 και στη συνέχεια το 2019 - πληρώνοντας πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά δεν έχει παραδεχθεί ότι διενεργεί συναλλαγές για «τρομοκρατικές» οργανώσεις.
Οι συναλλαγές ήταν κρυμμένες σε απόρρητα υπολογιστικά φύλλα τραπεζών που παραδόθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές των ΗΠΑ το 2012 από δύο καταγγέλλοντες, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην στελέχους της Standard Chartered, του Τζούλιαν Νάιτ.
Ισχυρίζονται ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έκαναν ψευδείς δηλώσεις σε δικαστήριο προκειμένου να απορριφθεί η αξίωσή τους για ανταμοιβή πληροφοριοδότη.
Οι αρχές των ΗΠΑ που συμμετείχαν στη διερεύνηση της τράπεζας ζήτησαν επιτυχώς την απόρριψη της υπόθεσής τους το 2019. Ένας πράκτορας του FBI ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι δεν έδειξε τίποτα που να «υποδεικνύει ή να υποδηλώνει ότι η τράπεζα είχε εμπλακεί σε ακατάλληλες συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ» μετά το 2007.
Οι αμερικανικές αρχές υποστήριξαν ότι οι ισχυρισμοί του πληροφοριοδότη «δεν οδήγησαν στην ανακάλυψη νέων … παραβιάσεων» και το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση.
Ωστόσο, η ανεξάρτητη ανάλυση ενός εμπειρογνώμονα με δεκαετίες εμπειρίας στην εξέταση παράνομων τραπεζικών συναλλαγών για τη CIA, τον David Scantling, πιστεύει το αντίθετο.
Σε κατάθεση του στο δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή, δηλώνει ότι τα υπολογιστικά φύλλα περιέχουν αρχεία περισσότερων από μισό εκατομμύριο ξεχωριστές συναλλαγές μεταξύ 2008 και 2013 που ήταν «καλυμμένες», που σημαίνει ότι δεν ήταν άμεσα ορατές στα υπολογιστικά φύλλα, αλλά κατάφερε να τις δει μέσω μιας απλής τεχνικής.
Σε δήλωσή του αναφέρει ότι μεταξύ των αρχείων περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναλλαγές από την Standard Chartered Bank (SCB), «με ή για λογαριασμό ιρανικών τραπεζών, ιρανικών εταιρειών και χρηματιστηρίων της Μέσης Ανατολής που, σύμφωνα με [την κυβέρνηση των ΗΠΑ], χρηματοδοτούν ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις». .
Related...Ιράκ: 11 εκτελέσεις δι' απαγχονισμού για τρομοκρατίαΚιμ Καρντάσιαν: Κατηγορείται για «οικολογική τρομοκρατία» - Με ιδιωτικό τζετ 5 φορές σε μία ημέραΣύνορα Καναδά- ΗΠΑ: Καμία ένδειξη τρομοκρατίας στην έκρηξη στη γέφυρα Rainbow- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συγκλονίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης: «Κοιτάς τον ουρανό και λες γιατί σε εμένα;»
- Σε νέα σχέση η Μαρία Αντωνά μετά τον Σοϊλέδη; H βραδινή έξοδος με τον Γιώργο Λιάγκα
- Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12,9 μονάδων για τη ΝΔ, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ - Ποιοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές προηγούνται
- Δύο 16χρονα κορίτσια δέχθηκαν επίθεση από ομάδα κοριτσιών έξω από σχολείο της Ξάνθης
- Πανελλαδικές 2024 – ΟΕΦΕ: Ιδιαίτερα απαιτητικά τα Μαθηματικά – Οι απαντήσεις στη Βιολογία -Σχολιασμός για τα Αρχαία
- Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο - «Καρφώθηκε» σε κολώνα
- Survivor 2024: Έχει... «μάτι» ο Φάνης - Την πάτησε και η Δαλάκα: «Θα έρθει στο επόμενο η Νεφισέ;»
- Ο εγκαταλελειμμένος σιδηροδρομικός σταθμός του Ντιτρόιτ γίνεται σύμβολο της ανάκαμψης της πόλης
- Ο λόγος που το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Χελμό
- Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν περίμενα να τελειώσει νωρίτερα το TV Queen»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Δολοφονία 63χρονης στην Χαλκίδα: «Τη χτυπούσα μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει»
- Standard Chartered: Κατηγορείται ότι βοήθησε στη χρηματοδότηση Χεζμπολάχ, Χαμάς και Ταλιμπάν
- Βόλος: Πρώην αστυνομικός απειλεί εισαγγελείς μέσω email - Χυδαίο και υβριστικό το περιεχόμενο
- Μεξικό: Δολοφονήθηκε δήμαρχος την επομένη του θριάμβου Σέινμπαουμ στις προεδρικές εκλογές
- ΑΠΘ: «Πόλη των 15 λεπτών» η Θεσσαλονίκη- ικανοποίηση βασικών αναγκών σε 15 λεπτά με τα πόδια
- Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι σε καφετέρια στην Αρτέμιδα
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Standard Chartered: Κατηγορείται ότι βοήθησε στη χρηματοδότηση Χεζμπολάχ, Χαμάς και Ταλιμπάν
- Βόλος: Πρώην αστυνομικός απειλεί εισαγγελείς μέσω email - Χυδαίο και υβριστικό το περιεχόμενο
- ΑΠΘ: «Πόλη των 15 λεπτών» η Θεσσαλονίκη- ικανοποίηση βασικών αναγκών σε 15 λεπτά με τα πόδια
- Μεξικό: Δολοφονήθηκε δήμαρχος την επομένη του θριάμβου Σέινμπαουμ στις προεδρικές εκλογές
- Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι σε καφετέρια στην Αρτέμιδα
- Δολοφονία 63χρονης στην Χαλκίδα: «Τη χτυπούσα μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει»
- Ιστορική στιγμή:Η κινεζική αποστολή Chang'e 6 πήρε δείγματα από την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης
- Καιρός: Αφρικανική σκόνη και θερμοκρασίες στα ύψη - Μικρή πτώση την Πέμπτη
- Χρήση δυτικών όπλων σε ρωσικό έδαφος και στρατηγικά διδάγματα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- 9o Δημοτικό Σχολείο Πειραιά – Γιορτή Λήξης -«Χορεύοντας σε ρυθμούς παραδοσιακούς με άρωμα Ελλάδας»
- Πανελλαδικές 2024: Αυτά είναι τα σημερινά θέματα που έπεσαν στα ΓΕΛ και οι απαντήσεις
- Ευρωεκλογές: Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 απόψε ο Στέφανος Κασσελάκης
- Ασφαλώς Ποδηλατώ – Βύρωνας: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική δράση
- Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά: Η αντιπολίτευση προτείνει την επιστροφή της χώρας στα χρόνια της χρεοκοπίας
- Μαζική δηλητηρίαση σε γάμο στην Παιανία: Στο νοσοκομείο 11 άτομα
- Πάνω από 100.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού για ένα εισιτήριο με Ολυμπιακό