Απάτη με εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ - Παράγοντας του ποδοσφαίρου στους εμπλεκόμενους
Σχεδόν 140 σαράντα άτομα, μεταξύ των οποίων παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου -που δεν είναι στη SuperLeague- φέρεται να ελέγχονται για απάτη-μαμούθ ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Όπως αποκαλύπτει το dikastiko.gr, ύστερα από ενδελεχή έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος αθλητικός παράγοντας και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που ασχολούνταν με διαφορετικά αντικείμενα.
Τα
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή δύναται να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών αν από τους ελέγχους της διαπιστώνεται ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων.
Πηγή: Dikastiko
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν νεαρό στο Χαλάνδρι – Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σε κεντρικό δρόμο
- Μυστήριο με «28.000 ευρώ που βρέθηκαν κρυμμένα σε ρούχα στη βίλα» του Απόστολου Λύτρα
- Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που αποχώρησε από την εκπομπή της Χρηστίδου!
- Βρετανία: Πέθανε όταν μαχαιρώθηκε ενώ διαχώριζε παγωμένα μπιφτέκια
- Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα – καταιγίδες και στην Αθήνα
- Νέα «πυρά» Λιάγκα κατά Σεφερλή: «Το ποιόν μας το κρίνει ο κόσμος, όχι εσύ με τις μπούρδες που λες»
- Survivor spoiler 18/9: Κόντρες, προσβολές και οι «Άλλοι» σε παράλληλο σύμπαν - Ποια ομάδα κερδίζει
- Όλγα Γεροβασίλη: Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει θέση στον ΣΥΡΙΖΑ – Έχει εκφοβίσει και άλλους (βίντεο)
- Βρετανοί ερευνητές ανακάλυψαν μία νέα ομάδα αίματος λύνοντας ένα μυστήριο 50 ετών
- Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου, Τότο Σκιλάτσι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Αίτημα Ολλανδίας σε Βρυξέλλες για εξαίρεση από τους κανόνες της ΕΕ για μετανάστευση και άσυλο
- Microsoft: Ρωσική εκστρατεία με ψευδή βίντεο κατά της Κάμαλα Χάρις
- Παρέμβαση Αδειλίνη για λειψυδρία: Προτροπή ποινικών διώξεων για ακαταλόγιστη χρήση νερού
- Δικαστήριο της ΕΕ: Άκυρο το πρόστιμο 1,49 δισ. ευρώ στη Google από την Κομισιόν
- Απάτη με εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ - Παράγοντας του ποδοσφαίρου στους εμπλεκόμενους
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Απάτη με εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ - Παράγοντας του ποδοσφαίρου στους εμπλεκόμενους
- Παρέμβαση Αδειλίνη για λειψυδρία: Προτροπή ποινικών διώξεων για ακαταλόγιστη χρήση νερού
- Αίτημα Ολλανδίας σε Βρυξέλλες για εξαίρεση από τους κανόνες της ΕΕ για μετανάστευση και άσυλο
- Δικαστήριο της ΕΕ: Άκυρο το πρόστιμο 1,49 δισ. ευρώ στη Google από την Κομισιόν
- Microsoft: Ρωσική εκστρατεία με ψευδή βίντεο κατά της Κάμαλα Χάρις
- Χανιά: Κατήγγειλε για απειλή πρώην ερωμένη του που έστελνε φωτογραφίες στη σύζυγό του
- Εισαγγελία Αρείου Πάγου: Σε εξέλιξη έρευνα για κυκλώματα έκδοσης ανακριβών ποινικών μητρώων
- Οι απανωτοί θάνατοι του Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Mickey 17»
- Και η Μπίλι Άιλις στηρίζει Χάρις: Ψηφίστε σαν να η ζωή σας να εξαρτάται από αυτό (βίντεο)
- Χαλάνδρι: Ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν 23χρονο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φινλανδία: Ζητά την κατάργηση του βέτο από μια μόνο χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
- Στον διεθνή δείκτη FTSE4Good συμπεριλαμβάνεται ο ΟΤΕ για 16η συνεχή χρονιά
- Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε αθόρυβα στα καθήκοντά της
- Σοκαριστικό τροχαίο για την δημοσιογράφο Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Με έσωσε η ζώνη και το ότι άνοιξαν οι αερόσακοι» - «Έχασα τον έλεγχο» (βίντεο)
- 30% μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για έγγαμους και άγαμους, πόσο φόρο κερδίζουν - Δείτε παραδείγματα (βίντεο)
- Όλγα Γεροβασίλη: Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει θέση στον ΣΥΡΙΖΑ – Έχει εκφοβίσει και άλλους (βίντεο)
- Ευχάριστα νέα για τον Δημήτρη Κόκοτα: «Ο οργανισμός του ανταποκρίνεται στη φωνή και στο άγγιγμα» - Έχει μικρή αλλά σημαντική βελτίωση, αποκάλυψε η σύζυγός του (βίντεο)
- 11 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Δέχθηκε τρεις μαχαιριές από τον Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά - Σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα
- Ο Δημήτρης Παπαστεργίου έχει απίστευτο χιούμορ: «Η φωτογραφία που πάντα ήθελα» - Αυτοτρολάρεται ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης
- Σε lockers τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία – Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας
