Αρπαξαν περισσότερες από 930.000 ευρώ για δήθεν επενδύσεις
Εταζαν επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές και ομόλογα με σίγουρα κέρδη, αλλά εξαφανίζονταν μόλις έπαιρναν τα χρήματα. Από το 2019 δρούσε -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ- το κύκλωμα στη χώρα μας, με τα κέρδη του να πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ και τα θύματά τους να είναι δεκάδες.
Υστερα από πολύμηνη έρευνα τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μέλη του κυκλώματος και σε μία ταυτόχρονη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής να συλλάβουν εννέα από αυτά, μεταξύ των οποίων και τους δύο φερόμενους ως αρχηγούς.
Πρόκειται για έναν υπήκοο Ρωσίας,
Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος των απατεώνων προχώρησαν στις ακόλουθες ενέργειες:
· ίδρυση εταιριών, οι οποίες δεν πραγματοποίησαν καμία νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα,
· έκδοση φορολογικών στοιχείων – τιμολογίων για παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ουδέποτε παρασχέθηκαν,
· άνοιγμα λογαριασμών σε Τραπεζικά Ιδρύματα, με τα στοιχεία των ανωτέρω ανύπαρκτων εταιρειών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την πίστωση των εγκληματικών προϊόντων, προερχομένων από απάτες, όσο και για την περαιτέρω διακίνησή τους, μέσω του χρηματιστικού τομέα, ώστε να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εγκληματικά αυτά προϊόντα,
· δημιουργία με απατηλά ονόματα χώρων ιστότοπων στο διαδίκτυο τα οποία προσομοίαζαν σε υπαρκτές επενδυτικές εταιρείες, κατασκευή ιστοσελίδων με τη χρήση των ανωτέρω ονομάτων και δημιουργία «πλατφόρμων», στις οποίες συνδέονται τα θύματα - επενδυτές για την παρακολούθηση των υποτιθέμενων επενδυτικών κινήσεων,
· δημιουργία θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων, για την επικοινωνία τους με τα θύματα – επενδυτές, η οποία διακόπτονταν όταν αποκαλύπτονταν ψεύτικη επένδυση και τέλος
· μίσθωση χώρων στους οποίους εγκαθιστούσαν τηλεφωνικά κέντρα, από όπου διενεργούνταν οι πρώτες τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης των υποψήφιων θυμάτων – επενδυτών.
Οπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση, από το φθινόπωρο του 2019 έως σήμερα, τέλεσε τουλάχιστον 41 απάτες ανά την ελληνική επικράτεια, αποκομίζοντας τουλάχιστον το συνολικό χρηματικό ποσό των 936.159 ευρώ.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
· το χρηματικό ποσό των (84.900) ευρώ,
· (5) πολυτελή Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δίκυκλη μοτοσικλέτα,
· πιστόλι 7.62 mm , προελεύσεως Ανατολικών χωρών, με γεμιστήρα και (20) φυσίγγια,
· (5) φορητοί υπολογιστές και (3) tablet,
· (20) κινητά τηλέφωνα,
· (6) σκληροί δίσκοι υπολογιστών,
· (8) συσκευές αποθήκευσης δεδομένων ( USB ),
· (2) πλαστά δελτία ελληνικής ταυτότητας,
· (35) κάρτες τραπεζών, καθώς και
· (26) κάρτες SIM - πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
Οι αστυνομικοί ήδη έχουν ενημερώσει την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν πιθανόν περισσότερες απάτες.
ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕΑύξηση των μεταναστευτικών ροών από θάλασσα και ΈβροΕύοσμος: Σοβαρές καταγγελίες από πατέρα μαθητή δημοτικού για σκληρό bullying στο σχολείοΦρίκη στα Χανιά: Εσερνε τον γέρικο σκύλο του δεμένο στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νόσος Χάνσεν ή λέπρα: Έκτακτη ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για το επιβεβαιωμένο κρούσμα
- Ελένη Φουρέιρα: Σε πελάγη ευτυχίας η τραγουδίστρια – Η ανακοίνωση που έκανε στο Instagram
- Τέλος η Μαλέσκου από τον ΣΚΑΙ. Θα πάει OPEN τελικά;
- Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: Κάνει λάθος αν νομίζει ότι δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδας
- Ακύρωσαν οι Τούρκοι τη συνάντηση Φραγκογιάννη - Ονάλ
- Κηφισιά: Βίντεο δείχνει πολίτες να κάνουν βόλτες με περιπολικό στην πόλη
- Αυξήσεις συντάξεων το 2023 [αναλυτικός πίνακας με τα νέα ποσά αποδοχών]
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι είναι και τι αλλάζει για τους εργαζόμενους
- Πάτρα: Τι γίνεται με την 65χρονη που κόλλησε λέπρα - Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα
- MasterChef - Γιάννος Σδούγκας: «Είχαν βάλει όλοι τον Μπόμπαινα σε μια γωνία και τον "βαρούσαν" συνεχώς»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Αύξηση των μεταναστευτικών ροών από θάλασσα και Έβρο
- Αυτά είναι τα αδικοχαμένα θύματα του αιματοκυλίσματος στο σχολείο του Τέξας
- Άλμπερτ Μπουρλά: O αυξανόμενος εφησυχασμός μπορεί να φέρει νέα κύματα Covid-19
- Συνάντηση του πρωθυπουργού στο Νταβός με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας
- Αρπαξαν περισσότερες από 930.000 ευρώ για δήθεν επενδύσεις
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι είναι, πώς λειτουργεί, ποιους αφορά
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Αρπαξαν περισσότερες από 930.000 ευρώ για δήθεν επενδύσεις
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι είναι, πώς λειτουργεί, ποιους αφορά
- Αύξηση των μεταναστευτικών ροών από θάλασσα και Έβρο
- Συνάντηση του πρωθυπουργού στο Νταβός με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας
- Αυτά είναι τα αδικοχαμένα θύματα του αιματοκυλίσματος στο σχολείο του Τέξας
- Άλμπερτ Μπουρλά: O αυξανόμενος εφησυχασμός μπορεί να φέρει νέα κύματα Covid-19
- Έρχεται μίνι καύσωνας με την θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς
- Πλεύρης: Δεν τίθεται θέμα γενικού εμβολιασμού για την ευλογιά των πιθήκων
- Αγρίνιο: Επινόησε ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην παντρευτεί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μεσημεριανό δελτίο 25/05/2022
- Νταβός – Συνάντηση Μητσοτάκη με Κουλέμπα και πρόγευμα εργασίας με αντικείμενο τα Δυτικά Βαλκάνια
- ΤΩΡΑ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΑΠΘ ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία
- Κηφισιά: Συναγερμός για την εξαφάνιση 6χρονου
- Βασίλης Γκουρούσης: «Βεβαίως και έχω μιλήσει με την Τέτα Καμπουρέλη – Αισθάνομαι δικαιωμένος»
- «Πτήσεις Ελευθερίας» από τον Απόστολο Λάβδα
- Τέλος στη δικαστική διαμάχη Μαυρίδη – Παπαρίζου: Η συγγνώμη και η απόφαση του δικαστηρίου
- Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για το μακελειό στο Τέξας: Η αιματηρή θυσία παιδιών δεν δικαιολογείται
- ΣΚΑΪ: Κόσμος πάει κι έρχεται – Προβληματισμός με επιλογές
- ΕΟΔΥ για λέπρα: Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ελλάδα – Ιάσιμη η νόσος