Έρευνα για τα Paradise Papers ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία, σε συνδυασμό με τις «λίστες» που έχει ήδη ανοικτές
Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη.
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται
να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί, με βάση τις «λίστες» που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών. Όπως αναφέρεται στην εντολή της κ. Ψαρουδάκη, η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας, αλλά συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες «λίστες» όπως η «Μπόργιανς», η λίστα των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό, κά.
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.
Keywords
ερευνα, εν λόγω, νέα, ελλαδα, το θεμα, θεμα, κηφισια, ονοματα, αγια παρασκευη, αττικη, γλυφαδα, γραφεια, εγγραφα, εν λόγω, εταιρια, ορος, πολιτεια, σχηματα, φαληρο, φυσικα, μπαχαμες, χωρα, ογκο, πληροφοριες, υλικο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στρατιωτικός θύμα της πλημμύρας - η σύζυγος θύμα του νόμου Κατρούγκαλου!
- Ραγδαίες εξελίξεις με τον Ιβάν Σαββίδη και το κανάλι «Ε»
- Πλημμύρισε η Αθηνών-Θεσσαλονίκης και διακόπηκε η κυκλοφορία
- Ο κυκλώνας «Ζήνωνας» απειλεί την Ελλάδα μετά τις φονικές καταιγίδες
- Ποτάμια οι δρόμοι και στη Θεσσαλονίκη
- Τατιάνα Στεφανίδου: Δείτε τι φόρεσε λόγω της βροχής – Η φωτό στην είσοδο του σπιτιού της (εικόνα)
- Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Μέγαρο Μουσικής, Σύνταγμα και Ευαγγελισμό αύριο
- Πλημμύρισε η εθνική οδός στον κόμβο Ν. Εφέσου
- Πλημμύρισε η εθνική οδός στο ύψος της Κατερίνης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Αγγλία: Τι λένε οι άνθρωποι πριν πεθάνουν; Νοσηλευτές αποκαλύπτουν τα τελευταία λόγια ασθενών τους
- Εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για τα δάση και την κλιματική αλλαγή
- Παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την πώληση αμυντικού υλικού στη Σαουδική Αραβία
- Ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στα ΜΑΤ η «Επαναστατική Αυτοάμυνα»
- Έρευνα για τα Paradise Papers ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία, σε συνδυασμό με τις «λίστες» που έχει ήδη ανοικτές
- Το παρασκήνιο της αναβολής:Τον Δεκέμβριο η συνάντηση Νίμιτς με εκπροσώπους Ελλάδας και πΓΔΜ, για την ονομασία
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Έρευνα για τα Paradise Papers ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία, σε συνδυασμό με τις «λίστες» που έχει ήδη ανοικτές
- Εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για τα δάση και την κλιματική αλλαγή
- Αγγλία: Τι λένε οι άνθρωποι πριν πεθάνουν; Νοσηλευτές αποκαλύπτουν τα τελευταία λόγια ασθενών τους
- Παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την πώληση αμυντικού υλικού στη Σαουδική Αραβία
- Το παρασκήνιο της αναβολής:Τον Δεκέμβριο η συνάντηση Νίμιτς με εκπροσώπους Ελλάδας και πΓΔΜ, για την ονομασία
- Ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στα ΜΑΤ η «Επαναστατική Αυτοάμυνα»
- Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν έχει αποδείξεις ότι υπήρξε συνεργασία των ΗΠΑ με το Ισλαμικό Κράτος
- «Καλά στην υγεία του» ο Βρετανός εξερευνητής που είχε χαθεί στην Παπούα Νέα Γουϊνέα
- Μητσοτάκης: Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία αν ήταν αντιπολίτευση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι
- H Μαδρίτη αποπλήρωσε πρόωρα 2 δισ. από δάνειο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δικαστική έρευνα για την πώληση βλημάτων στο Ριάντ
- Παγκόσμια Ημέρα κατά των Αντιβιοτικών: Σκεφθείτε διπλά- Ζητήστε Συμβουλή πριν πάρετε αντιβίωση
- Στις ΗΠΑ για τη Novartis εισαγγελείς
- Παναχαϊκή: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον ΑΟΧ Κισσαμικό - Δείτε τα σημεία
- ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
- Σε εξέλιξη η δημιουργία του κυκλώνα "Ζήνων"! Πότε θα «επισκεφθεί» τη Δυτική Ελλάδα - Δορυφορική εικόνα από τη NASA
- Κυκλοφόρησε νέα «πιο ακριβής» έκδοση της Καινής Διαθήκης
- Πρ. Παυλόπουλος: Το Πολυτεχνείο πηγή άντλησης διδαγμάτων για την αξία της Ελευθερίας
- ΕΛ.ΑΣ.: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν σήμερα
- Πλημμύρισε η εθνική οδός στον κόμβο Ν. Εφέσου